Hà Thị Nga, Bạch Văn Thực, Nguyễn Văn Hậu.
Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 2 bị can gồm Bạch Văn Thạo (SN 1992); Bạch Văn Thực (SN 1994, trú tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đồng thời đã ra quyết định truy nã hai đối tượng gồm Hà Thị Nga (SN 1986, HKTT tại xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, HKTT tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về tội danh trên.
Cầm đầu đường dây “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” này là Hà Thị Nga, đối tượng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Trong thời gian sinh sống tại Đài Loan, Nga nắm bắt được nhu cầu sang nước ngoài lao động của một số đối tượng người Việt Nam đã từng xuất cảnh sang Đài Loan lao động nên đã thống nhất với Bạch Văn Thạo, Bạch Văn Thức và Nguyễn Văn Hậu hình thành đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Đầu năm 2020, do có nhu cầu sang Đài Loan lao động nhưng không đi được bằng đường hợp pháp, 30 công dân Việt Nam đều là những người đã từng sang Đài Loan lao động, vì nhiều lý do đã bị Đài Loan cấm nhập cảnh…, đã thông qua các đầu mối trung gian hoặc tự liên hệ với một đối tượng tên Trang, người Việt Nam sinh sống tại Đài Loan, sử dụng tài khoản facebook, zalo với nickname “Trang Mèo” (quá trình điều tra xác định là Hà Thị Nga) để tổ chức cho họ trốn sang Đài Loan.
Các đối tượng thống nhất, chi phí khách phải trả từ 6.500 USD đến 8000 USD (tuỳ vào khách) và 3000 NDT, số tiền này, người của đường dây sẽ thu trực tiếp của khách trên đường trốn.
Các đối tượng thống nhất Thạo tìm khách đi, giới thiệu cho Nga, mỗi khách đi sẽ được Nga trả công 500 USD.
Theo thoả thuận của Nga, Thạo đã liên hệ với em trai là Bạch Văn Thực để trao đổi, giới thiệu Thực giúp Nga đón, dẫn khách. Sau khi tìm kiếm được 30 khách và thống nhất cách thức, chi phí mà Nga và các đối tượng trong đường dây thoả thuận.
Ngày 4/6/2020, Bạch Văn Thực đón 19 khách tại Hà Nội lên Hà Giang bằng xe ô tô do đường dây bố trí. Khi đến Cao Bằng, Thực giao 19 khách cho người người đàn ông tên Tiệp, Tiệp thu của mỗi khách 3.000 NDT để lo ăn, nghỉ và tổ chức cho họ vượt biên bằng đường bộ sang Trung Quốc.
Ngày 6/7/2020, toàn bộ khách đang trên tàu chuẩn bị vào Đài Loan thì bị cơ quan chức năng Đài Loan phát hiện, bắt giữ. Ngày 27/10/2020, toàn bộ khách bị trục xuất về nước, thông qua Sân bay Quốc tế Cần Thơ.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, ngày 25/1, Cục Quản lý Xuất, nhập cảnh Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao hồ sơ vụ án và đối tượng đến Cơ quan ANĐT thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Cục ANĐT đã tiến hành ghi lời khai của những người có liên quan. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT đã làm rõ hành vi phạm tội của Thực và Thạo; tổ chức bắt giữ các đối tượng.