Chiều 11-3, tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, đại diện VKSND TP HCM đã mời bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước).
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn
Giai đoạn năm 2017-2018, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng nhà nước thành lập đoàn thanh tra tại Ngân hàng SCB do bị cáo Đỗ Thị Nhàn là trưởng đoàn. Bị cáo Nhàn bị cáo buộc nhận 5,2 triệu USD để chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB...
Bị cáo Nhàn khai trước đó không biết về Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SCB) đối với hoạt động của Ngân hàng SCB. Trước khi có kết luận thanh tra về Ngân hàng SCB, bị cáo gặp bị cáo Trương Mỹ Lan 2 lần theo yêu cầu của Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) để yêu cầu bị cáo Lan bán bớt tài sản, trả tiền cho SCB. Với kết quả thanh tra ngân hàng này, đoàn thanh tra đã kiến nghị chuyển nợ xấu.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng
Bị cáo Nhàn nói sau này, bị cáo mới biết vai trò rất lớn của bị cáo Trương Mỹ Lan ở SCB.
Tiếp tục trả lời VKSND TP HCM, bị cáo Nhàn nói tiếp thời điểm thanh, kiểm tra SCB đủ điều kiện đưa vào kiểm soát đặc biệt với kết quả xếp loại D nhưng bị cáo không hề trao đổi vấn đề này với bị cáo Trương Mỹ Lan.
Bị cáo Nhàn thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, thừa nhận đã nhận số tiền 5,2 triệu USD. Bị cáo xin HĐXX xem xét vì suy cho cùng, dù là trưởng đoàn thanh tra nhưng bị cáo cũng chỉ là cấp dưới thực hiện chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) – người ký quyết định thanh tra Ngân hàng SCB.
Về việc nhận tiền của SCB, bị cáo chỉ nhận thụ động, không bàn bạc với SCB để thay đổi kết quả thanh tra. Bị cáo nói nhận tiền về để trong góc nhà, sau đó liên hệ với Võ Tấn Hoàng Văn, người đưa tiền, để trả lại nhưng Văn không đến lấy. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã viết đơn xin tự nguyện trả lại số tiền mà Văn đã đưa. Với tư cách là trưởng đoàn thanh tra, bị cáo thật sự ăn năn, hối hận với việc làm của mình. Mong được nhận khoan hồng của pháp luật.
"Công việc của đoàn thanh tra rất vất vả, áp lực, đến 2-3 giờ sáng vẫn còn làm việc để xem xét về bức tranh toàn cảnh của SCB. Nhưng sau này SCB không làm theo các kiến nghị dẫn đến như thế này thì trách nhiệm thuộc về SCB. SCB là những người có kiến thức, trình độ nhưng lại để xảy ra hậu quả như thế"– bị cáo Nhàn nói trước tòa.
Đối với các ý kiến trên của bị cáo Nhàn, chủ tọa phiên tòa cho rằng không phải bị cáo thích khai gì thì khai. Bị cáo nói nhận tiền thụ động nhưng kết quả điều tra thể hiện bị cáo nhận tiền của SCB đến 4 lần. "Thụ động gì đến 4 lần mà đến lần thứ 4 mới có ý thức trả lại?" – chủ tọa đặt câu hỏi và cũng yêu cầu bị cáo làm rõ căn cứ nào bị cáo nói việc nhận tiền là để đảm bảo an toàn cho gia đình. Tuy nhiên, bị cáo Nhàn không trả lời được.
Chủ tọa còn dẫn chứng về hành vi nhận hối lộ của bị cáo Nhàn là sau khi nhận tiền, bị cáo còn nói vì gia đình có việc nên bị cáo đã sử dụng đến số tiền này. "Đây là những điều HĐXX chỉ ra cho bị cáo thấy. Về tội danh "Nhận hối lộ" của bị cáo, HĐXX sẽ xem xét khi nghị án" - chủ tọa nhấn mạnh.