Ngày 10/4, anh Lý Quốc Nghiệp (SN 1981, thường trú ở ấp Ô Chính B, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) đã cùng luật sư của mình đến TAND TP.Trà Vinh nộp đơn, yêu cầu tổ chức xin lỗi công khai.
Chiều cùng ngày, chia sẻ với PV VietNamNet, anh Nghiệp cho biết, 8 năm qua (5/2007 đến 4/2014) là một khoảng thời gian khó khăn, tủi nhục nhất trong cuộc đời.
Trong đó có gần 2 năm anh bị bắt tạm giam và ở tù là 'kinh khủng' nhất.
Hình sự hóa vụ án dân sự
Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2004, anh Nghiệp đến gặp vợ chồng Lê Văn Tài và Huỳnh Thị Bích Thủy để thỏa thuận mua một số mặt hàng điện máy, điện lạnh về bán.
Nghiệp cam kết sau 3 ngày sẽ thanh toán tiền đầy đủ (cam kết miệng-PV). Do đó, ông Tài liên hệ Công ty TCL Việt Nam đến lắp đặt kệ đựng hàng và lần lượt chở hàng đến trưng bày cho Nghiệp.
Tổng số hàng ông Tài bán cho Nghiệp vào ngày 28/11/2004 gồm 56 tivi các loại, 11 tủ lạnh, 4 máy giặt, 27 đầu đĩa với tổng giá trị trên 205 triệu đồng.
Đến 8/2005, Nghiệp trả tiền thành nhiều lần cho ông Tài (được 60 triệu đồng) và còn nợ trên 151 triệu. Cũng từ đây về sau, Nghiệp không trả thêm tiền lần nào.
Ông Tài khai với cơ quan điều tra rằng, số hàng còn lại ở cửa hàng của Nghiệp là 31 ti vi, 13 đầu đĩa, 1 tủ lạnh, 1 máy giặt. Tuy nhiên, sau khi thực nghiệm lại hiện trường quá trình chở về và trả lại cho cửa hàng của ông Nghiệp không đúng như trình báo nói trên.
Anh Nghiệp chỉ thừa nhận với cơ quan điều tra là nhận 19 tivi các loại vào ngày 28/11/2004 của ông Tài để trưng bày ngày trong khai trương, ký gửi bán hàng ăn chênh lệnh “hoa hồng” nhưng không thiếu tiền ông Tài.
Ngoài ra, anh Nghiệp không thừa nhận mua lô hàng trên 200 triệu đồng của ông Tài đã nói trên.
Chính hợp đồng bằng miệng, thiếu chứng cứ trong quá trình điều tra đã gây ra uẩn khúc và vụ án oan sai xuất phát từ đây. Gia đình ông Tài và bà Thủy làm đơn khởi kiện anh Nghiệp có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra cho thấy, tổng số hàng ông Tài bán cho Nghiệp có giá trị trên 211 triệu đồng; Nghiệp đã trả 60 triệu đồng (không thể hiện tiền trả vào khoản nào - PV) và 19 ti vi còn tồn kho có giá trên 53 triệu đồng, trong đó có 18 ti vi Chi cục thi hành án dân sự TP.Trà Vinh đang quản lý, 1 ti vi gia đình Nghiệp đang sử dụng.
Cũng theo bản của tòa, quá trình điều tra không chứng minh được toàn bộ số hàng hóa, số seri model đã bán cho ai. Nhưng kết quả điều tra cho thấy anh Nghiệp đã bán 12 mặt hàng (8 tivi và 4 tủ lạnh) cho 11 người.
Ngày 24/8/2008, TAND Thị xã Trà Vinh (nay là TP.Trà Vinh) tuyên phạt bị cáo Lý Quốc Nghiệp 4 năm tù về tội danh nêu trên, buộc bồi thường thiệt hại gần 187 triệu đồng.
Một tháng sau, phiên tòa phúc thẩm của TAND tỉnh Trà Vinh cũng giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Luật sư bào chữa cho Lý Quốc Nghiệp khẳng định, anh này không có hành vi chiếm đoạt tài sản của người bị hại, giao dịch giữa bị cáo và bị hại chỉ là hợp đồng ký gửi, là một giao dịch dân sự.
Vị luật sư này còn chỉ ra, về thủ tục tố tụng, cấp sơ thẩm đã vi phạm không nhận định cụ thể 18 chiếc ti vi đang giao cho Cục thi hành án dân sự TP.Trà Vinh quản lý để đảm bảo thì hành án của ai? Đảm bảo thi hành án cho ai? Số tiền 60 triệu đồng người bị hại cho rằng bị cáo Nghiệp trả nằm trong phần tiền bị cáo quy kết phạm tội hay không?
Luật sư đã yêu cầu đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can về tội danh nêu trên.
Đình chỉ vụ án và bị can
Đến cuối năm 2009, TAND tối cao mới có quyết định hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm của TAND Trà Vinh trước đó.
Ngày 30/6/2011, Viện kiểm sát nhân dân TP.Trà Vinh đã có quyết định đình chỉ vụ án hình sự vì kết quả điều tra không đáp ứng được yêu cầu của án giám đốc thẩm. Đồng thời, không xác định được số tiền hay tài sản mà bị can chiếm đoạt, không chứng minh được Lý Quốc Nghiệp “dùng thủ đoạn gian dối” hoặc “bỏ trốn” để chiếm đoạt tài sản.
Ngay sau đó, cơ quan này có quyết định đình chỉ vụ án vì không đủ chứng cứ truy tố đối với bị can Lý Quốc Nghiệp về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Thế nhưng, ngày 15/7/2011, Viện KSND tỉnh Trà Vinh ra quyết định: “Hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án và ra quyết định truy tố” anh Lý Quốc Nghiệp trước hành vi đã nêu.
Suốt một thời gian dài, anh Nghiệp và gia đình viết đơn kháng cáo gửi TAND tối cao; Viện kiểm sát tối cao xem xét, xử lý.
Ngày 2/1/2014, VKSND TP.Trà Vinh thêm một lần nữa đã có quyết định đình chỉ vụ án hình sự; đình chỉ vụ án đối với bị can Lý Quốc Nghiệp vì không thể chứng minh bị cáo này phạm tội.
Cơ quan này cũng khẳng định, giao dịch của ông Tài và anh Nghiệp là không tuân thủ theo các quy định trong hoạt động thương mại, không chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ; ông Tài giao tài sản cho anh Nghiệp cũng không có ký xác nhận và nhận nợ…
Hiện tại, anh Lý Quốc Nghiệp và luật sư đang hoàn tất thủ tục để khởi kiện TAND TP.Trà Vinh.
