Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt tù tất cả 18 bị cáo nguyên cán bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trong đó, phạt tù chung thân bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II, thuộc NHNN).

Ngoài án tù, bản án còn tuyên tịch thu 4,8 triệu USD mà quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đang tạm giữ của bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Bản án tuyên buộc bị cáo Nhàn phải nộp tiếp số tiền tương đương 400.000 USD để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Với số tiền đã tạm giữ, cộng với số tiền tuyên nộp thêm, bản án xác định đã tương 5,2 triệu USD mà bà Nhàn đã nhận hối lộ từ SCB.

Ngoài số tiền phải trả lại như nêu trên, bản án còn tuyên buộc bị cáo Đỗ Thị Nhàn phải nộp phạt số tiền là 100 triệu đồng.

Theo HĐXX, trong quá trình thanh tra tại SCB, bà Nhàn có 2 lần gặp gỡ trao đổi với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về thực trạng và sai phạm tại SCB. Lần đầu bà Lan đề nghị bà Nhàn hỗ trợ sớm kết thúc thanh tra SCB, để SCB được tiếp tục tái cơ cấu. Lần gặp thứ hai, bà Nhàn đề nghị Lan bán tài sản trả nợ các khoản vay cũ để không chuyển sang cơ quan điều tra.

Sau khi nhận 5,2 triệu USD từ ông Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) đưa tại nhà riêng bà Nhàn và tại nơi bà Nhàn làm việc, bà Nhàn sửa kết quả thanh tra theo hướng không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, không chuyển cho cơ quan điều tra về các sai phạm của SCB.

Tại phiên tòa, bà Nhàn khai lý do nhận số tiền là "để bảo vệ gia đình vì thời điểm này thấy nhiều người liên quan đến vụ án chết, nhiều lần liên hệ đưa lại tiền nhưng không thực hiện được". HĐXX đã bác lời biện hộ này của bà Nhàn.

Ngoài bà Nhàn, bản án còn tuyên 17 bị cáo nguyên là cán bộ NHNN, là thành viên hoặc lãnh đạo đoàn thanh tra, tổ giám sát NHNN tại SCB, như bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN).

Theo HĐXX, bị cáo Hưng là người chỉ đạo, giám sát đoàn thanh tra, chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo thanh tra. Dù thanh tra đã làm rõ thực trạng tài chính của SCB không đủ điều kiện để tái cơ cấu, nhưng ông Hưng vẫn chỉ đạo xây dựng báo cáo không trung thực tài chính, không kiến nghị đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Ngoài ra, ông Hưng có nhận lợi ích để bỏ qua sai phạm, thõa mãn yếu tố vụ lợi. Bản án tuyên ông Nguyễn Văn Hưng 11 năm tù, về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng bị tuyên phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, các bị Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, NHNN), Bùi Tuấn Khoa (cựu Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, NHNN), Vương Đỗ Anh Tuấn (cựu Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, NHNN) và 13 bị cáo khác, nguyên là cán bộ NHNN, là thành viên Thanh tra, giám sát tại SCB, bị tuyên phạt từ 3 năm tù, cho hưởng án treo, đến 11 năm tù.