Phòng An ninh kinh tế làm việc tại Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo Công an TP Hải Phòng, trong số tiền hơn 7.505 tỷ đồng được xác định từ hơn 115.726 tài khoản mà các đối tượng đã chiếm đoạt, có 611 tỷ đồng đã được rút ra.
Qua công tác đấu tranh với các đối tượng và kiểm tra trụ sở nơi ở, công an phát hiện có một lượng tiền lớn đã được đưa vào đầu tư các loại tiền điện tử như: Bitcoin, USTD, bất động sản và lan đột biến.
Việc các đối tượng thành lập Công ty TNHH một thành Viên ANT Group với hàng trăm nhân viên cũng là phương thức thủ đoạn để che giấu và luân chuyển nguồn tiền.
Trước đó, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đánh sập 16 sàn forex , ngoại hối, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo. Hơn chục sàn giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng do đối tượng Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) cầm đầu.
Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. (Ảnh: TTXVN)
Đây có thể là một chuyên án về forex, tiền ảo lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá, mở ra nhiều kinh nghiệm cho việc đấu tranh về loại tội phạm này.
Theo tài liệu điều tra, 16 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp đã thu hút hàng nghìn người tham gia, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Nổi bật là sàn Hitoption, các đối tượng đã kêu gọi người tham gia thực hiện các lệnh đặt cược theo tỷ lệ lên xuống của các cặp tiền điện tử, nếu đoán đúng sẽ nhận được 95% tiền đặt cược.
Ngoài ra, các đối tượng còn cam kết trả lãi suất khủng cho những người nộp tiền vào ủy thác cho các đối tượng chơi. Tuy nhiên, thực tế phần mềm do các đối tượng tự lập ra có thể can thiệp cho người thắng thua tự ý.
Các đối tượng đã thành lập Công ty TNHH một thành Viên ANT Group với gần 100 nhân viên chuyên gọi điện quảng cáo kêu gọi người tham gia.