Theo đó, ngày 30-6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Tuấn Minh (22 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về tội Sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, như Pháp luật TP.HCM đưa tin, tối ngày 10-8, ông Caracciolo David John đến nhà hàng Nightfall ở quận 1 ăn uống cùng bạn bè và thanh toán bữa ăn bằng hình thức quẹt thẻ.
Về nước ông mới phát hiện ra tài khoản của mình bị trừ 39.429 AUD (khoảng 700 triệu đồng) khi thanh toán bữa ăn đó nên làm đơn tố cáo từ Úc gửi sang Việt Nam.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Trần Tuấn Minh là Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà hàng NightFall.
Vào thời điểm thanh toán, ông Caracciolo David John đưa cho nhân viên Nguyễn Thị Kim Sang (tên gọi khác là Ngọc, chưa rõ lai lịch, địa chỉ) 150 đô la Australia và khoảng 2 triệu đồng tiền Việt Nam nhưng Ngọc nói chưa đủ, vì vậy ông đưa 2 thẻ tín dụng để cà thẻ thanh toán.
Nghe Ngọc hỏi ý kiến, Minh đồng ý về việc sẽ cà số tiền nhiều hơn giá trị thực tế phải thanh toán. Ngọc nói với khách là máy POS (máy chấp nhận thẻ) bị hư nên thực hiện cà thẻ nhiều lần với tổng số tiền hơn 663 triệu đồng.
Sau đó, Minh đến Ngân hàng VietinBank - chi nhánh TP.HCM làm thủ tục rút 660 triệu đồng từ việc cà thẻ tín dụng của ông Caracciolo David John tại nhà hàng.
Tuy nhiên vị du khách về nước và gửi đơn kiện, đầu tháng 12-2016, Minh hoàn trả lại cho ông Caracciolo David John số tiền đã chiếm đoạt, cùng với phí bồi thường 20 triệu đồng.
Đại diện của ông Caracciolo David John đã làm đơn gửi cơ quan công an xin rút lại đơn, không xử lý hình sự đối với Minh.
Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.HCM nhận thấy hành vi của Minh là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và ngành du lịch của đất nước nên quyết định khởi tố, bắt giam Minh.
Theo điều tra, thực tế giá trị hóa đơn thanh toán của ông Caracciolo David John sử dụng dịch vụ ăn uống và đánh bida tại nhà hàng chỉ hết 13 triệu đồng, nếu tính cả tiền bo cho nhân viên thì chỉ gần 19,6 triệu đồng.