Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM) trong thời gian 4 tháng để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hoàng Văn Thảo chỉ là người bán cháo lòng nhưng giả danh “ đại tá cảnh sát hình sự ” để lừa đảo vợ chồng ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt và bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận để chạy án chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, trong thời gian Công an tỉnh Bình Thuận triển khai triệt xóa đường dây khai thác khoáng sản trái phép, thông qua một người đàn ông ở Bình Thuận, Trần Văn Thuận được giới thiệu Hoàng Văn Thảo là “ đại tá cảnh sát hình sự” rất có uy tín từng lo trót lọt nhiều vụ án lớn. Thảo cam kết 2 công ty của vợ chồng Thuận chỉ bị xử lý hành chính, không bị xử lý hình sự. Đổi lại, Thuận phải đưa cho vị “đại tá cảnh sát” 4,5 tỷ đồng để lo lót.
Hoàng Văn Thảo lúc bị bắt.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận xác định, trong lần gặp đầu tiên vào tháng 8/2024 tại TP.Thủ Đức (TPHCM), Thuận đã tặng cho “đại tá cảnh sát” 2 chai rượu Chivas 25 . Ba lần gặp kế tiếp đều diễn ra ở quận 1 (TPHCM) và Thuận đã đưa cho Thảo tổng cộng 2,2 tỷ đồng và 3.000USD.
Đến ngày 20/9, Trần Văn Thuận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Dù biết Trần Văn Thuận đã bị khởi tố, bắt giam nhưng Hoàng Văn Thảo vẫn tiếp tục liên hệ với vợ Thuận là bà Nguyễn Thị Thúy Nga yêu cầu đưa thêm 1,2 tỷ đồng, nếu không sẽ bị xử lý hình sự về hành vi trốn thuế.
Chiều tối 9/10, Thảo hẹn bà Nga tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM. Tại đây, Thảo đã nhận số tiền 300 triệu đồng từ bà Nga. Khi vừa nhận tiền xong, Thảo lên mô tô chạy được khoảng 200 m thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp.
Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã áp giải Hoàng Văn Thảo đến nơi tạm trú tại quận Tân Bình, TPHCM để khám xét và thu giữ một số tang vật có liên quan.
Theo xác minh của Công an tỉnh Bình Thuận, Thảo từ Hà Nội vào TPHCM tạm trú, hành nghề bán cháo lòng . Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra làm rõ.
Bước đầu, Hoàng Văn Thảo đã khai nhận toàn bộ những lần nhận tiền chạy án . Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng đang làm rõ vai trò của người đàn ông giới thiệu Hoàng Văn Thảo là “đại tá cảnh sát hình sự” cho vợ chồng ông Trần Văn Thuận.
