3 người nổi tiếng liên quan đến vụ lừa đảo nghiêm trọng
Vụ bê bối chấn động showbiz Thái Lan khi 3 người nổi tiếng liên quan đến vụ lừa đảo của The iCon Group là nữ diễn viên Min Pechaya, nam diễn viên Yuranunt Pamornmontri và MC Kan Kantathavorn.
Cả ba đều giữ chức vụ trong công ty này, Pechaya được cho là đảm nhận vị trí giám đốc truyền thông, nhưng cô phủ nhận trong cuộc họp báo hôm 12/10. Nữ diễn viên nói cô chỉ là đại sứ, không có quyền hành ở The iCon Group. Cô đã chấm dứt hợp đồng hợp tác và gửi lời xin lỗi khi không tìm hiểu kỹ.
Hiện, ba người nổi tiếng bị cơ quan chức năng tạm giữ chờ xét xử.
Từ trái sang: MC/ diễn viên Kan Kantathavorn, Yuranunt Pamornmontri, Min Pechaya.
Bên cạnh họ là 15 nghi phạm khác, bao gồm CEO, các quan chức. Tập đoàn iCon bị tình nghi đã dụ dỗ hàng nghìn người, lợi dụng tên tuổi người nổi tiếng để quảng cáo các khóa học trực tuyến giá rẻ, mua thực phẩm bổ sung và sản phẩm làm đẹp theo mô hình kim tự tháp, hứa hẹn doanh số bán hàng nhanh và lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn.
Khi không bán được sản phẩm, công ty yêu cầu họ tuyển thêm người bán hàng, mở thêm đại lý và thu một phần “tiền đầu tư”.
Các khóa học tiếp thị trực tuyến có chi phí dưới 100 baht (75.000 đồng) được sử dụng để thu hút nhiều người, sau đó họ được yêu cầu đầu tư nhiều tiền hơn vào các sản phẩm để bán. Các thành viên cũng phải trả tiền để tham dự sự kiện có sự tham gia của người nổi tiếng.
Nữ diễn viên Min Pechaya và các nghi phạm đang bị tạm giam, chờ ngày xét xử.
Một nạn nhân cho hay cô được yêu cầu mua quảng cáo trên mạng xã hội, thuyết phục nhiều người hơn nộp đơn xin làm đại lý hoặc khách hàng. Sau đó, cô sẽ nhận được phí kêu gọi tuyển dụng.
Cuộc điều tra cho thấy doanh thu hàng năm của The iCon Group đạt tới 5 tỷ baht, mặc dù chỉ có 15 sản phẩm được bán. Các nhà chức trách đang điều tra xem số liệu bán hàng có khớp với doanh thu được báo cáo của công ty hay không và các sản phẩm có được phân phối tới tay người dùng không.
Gần 7.000 nạn nhân, tịch thu hơn 300 tỷ đồng từ nghi phạm
Từ ngày 10/10-21/10, tổng cộng 6.979 người đã nộp đơn khiếu nại lên trung tâm khiếu nại của Cục Điều tra Trung ương (CIB) và tại các đồn cảnh sát trên khắp Thái Lan, cảnh sát trưởng quốc gia Pol Gen Kitrat Phanphet cho biết. Những người khiếu nại báo cáo tổng thiệt hại là 2.046 triệu baht (1.537 tỷ đồng), theo Bangkok Post.
Ông cho biết các nhà điều tra đang xem xét hồ sơ tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp này. Cơ quan chức năng đã khám xét thêm 11 địa điểm có liên quan đến 18 người bị buộc tội gian lận công quỹ, nhằm tìm kiếm thêm bằng chứng.
Phía cảnh sát đảm bảo bất kỳ ai bị phát hiện có liên quan sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý bất kể họ là ai.
Tấm biển quảng cáo lớn ở Bangkok của những người nổi tiếng quảng bá sản phẩm của The iCon Group. Từ trái sang: Pakorn “Boy” Chatborirak, Pechaya “Min” Wattanamontree, Kan “Fluke” Kantathavorn, Yuranunt “Sam” Pamornmontri và Pakorn “Dome” Lam. Ảnh: The iCon Group.
Khi được hỏi liệu Iyada Kantathavorn, vợ của MC nổi tiếng kiêm diễn viên Kan Kantathavorn, có nằm trong nhóm bị bắt giữ hay không, Pol Gen Kitrat nói ông không thấy tên bà trong danh sách nghi phạm và cũng không có báo cáo nào về việc bà đã rời khỏi nơi cư trú.
Cho đến nay, cơ quan chức năng đã tịch thu tài sản, bao gồm xe hơi sang trọng và các đồ vật có giá trị khác, trị giá khoảng 400 triệu baht (300 tỷ đồng) từ 18 nghi phạm.
Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) hôm 22/10 đã tịch thu số tài sản xa xỉ trị giá hơn 40 triệu baht (30 tỷ đồng) thuộc sở hữu của Tổng giám đốc điều hành iCon Group - Waranthaphon “Boss Paul” Waratyaworrakul.
Tài sản của CEO bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: The Nation.
Họ tìm thấy 19 chiếc đồng hồ đắt tiền, bùa hộ mệnh, vòng cổ vàng, giày dép và túi xách hàng hiệu từ căn phòng cho thuê ở Soi Ramintra 9, Bangkok. Hai trong số những chiếc đồng hồ, mẫu đồng hồ xa xỉ Richard Mille của Thụy Sĩ, có giá trị hơn 33 triệu baht (24,7 tỷ đồng).
“Rõ ràng căn phòng cho thuê này được thuê để cất giấu tài sản chứ không phải để ở” - cơ quan cảnh sát nói.