Vụ án tại Xuyên Việt Oil: Nợ ngân hàng gần 5.500 tỷ, nữ giám đốc cầm cố cả 33 triệu lít dầu

Khởi tố một loạt cá nhân liên quan đến vụ án ở Xuyên Việt Oil

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Liên quan đến vụ án này, ngày 19/12, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Duy Minh , nguyên Cục trưởng Cục thuế TP.HCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) để điều tra về tội Nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 14/12, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ (sinh năm 1970; nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; khu đô thị Star Lake - Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Hồi tháng 9 năm nay, Bộ Công an cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với: Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992; Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Hai bị can trên bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Công ty Xuyên Việt Oil nợ xấu gần 5.500 tỷ tại 4 ngân hàng

Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil có trụ sở chính tại 465-467 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3 TP.HCM, là 1 trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu. Công ty Xuyên Việt Oil đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu từ ngày 11/8/2023.

An ninh Tiền tệ thông tin, vào cuối tháng 8, Xuyên Việt Oil có dư nợ gần 5.500 tỷ tại 4 ngân hàng trong nước, tất cả đều thuộc nhóm nợ xấu. Trong đó có 3 ngân hàng thuộc nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước và 1 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Đáng chú ý, tài sản thế chấp của Xuyên Việt Oil tại các ngân hàng rất đa dạng, từ sổ tiết kiệm, xăng dầu, siêu xe, cổ phần... thậm chí là cả công ty Xuyên Việt Oil.

Tiêu biểu như, ô tô được mang ra thế chấp có 1 Roll Royce Ghost màu xanh, 1 xe Lexus, 5 chiếc xe xitec chở xăng dầu nhãn hiệu Huyndai.

Ngoài ra, tài sản cầm cố cho khoản vay của Xuyên Việt Oil tại ngân hàng còn có gần 33 triệu lít dầu DO với tổng trị giá 450 tỷ đồng (tính theo đơn giá bình quân 13.751 đồng/lít), tờ Kiến thức Đầu tư cho hay.

Một năm trước khi bị bắt, vào tháng 9/2022, nữ giám đốc Mai Thị Hồng Hạnh đã mang giấy chứng nhận toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại Xuyên Việt Oil (tức 98% vốn điều lệ) để đăng ký thế chấp cho một ngân hàng. 

Tổng hợp