Liên quan đến vụ "Hơn 26 tỷ đồng biến mất tại ngân hàng VPBank", như đã thông tin, ngày 25/8 lãnh đạo phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM xác nhận, đã tiếp nhận đơn thư tố cáo của nạn nhân, là bà Trần Thị Thanh Xuân – Giám đốc công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quang Huân (đường Nguyễn Văn Lắng, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM).
Phòng PC 46 đã tiến hành thụ lý đơn tố cáo, phân công cán bộ, điều tra viên thụ lý vụ việc từ tháng 9/2015. Công an đã mời làm việc với các cá nhân như: bà Đoàn Thị Thúy Hằng (là nhân viên ngân hàng VPBank chi nhánh Tân Phú), ông Phạm Văn Trinh (là kế toán công ty Quang Huân).
Vì gặp một số khó khăn nên vụ việc kéo dài như phía Công an yêu cầu phía ngân hàng VPBank cung cấp 1 số hồ sơ chứng từ gốc liên quan đến việc mở tài khoản, các giao dịch chứng từ, séc chi tiền… của tài khoản bà Xuân nhằm phục vụ cho việc giám định mẫu chữ viết, chữ ký.
Tuy nhiên, vì những quy định phía ngân hàng, nên quá trình điều tra của công an bị kéo dài.
Người bị bà Xuân tố cáo là ông Trinh (kế toán công ty Quang Huân) theo Công an xác nhận là đã không còn ở địa phương cư trú. Ông Trinh bị bà Xuân tình nghi cấu kết cùng nhân viên ngân hàng VPBannk Tân Phú chiếm đoạt 26 tỷ đồng trong tài khoản của bà.
Công an đã nhiều lần gửi giấy mời nhưng ông không xuất hiện. Công an đã làm rõ, ông Trinh là người bị tố cáo hiện không còn ở địa phương cư trú.
Được biết, theo đúng nội dung công văn bà Xuân khiếu nại lên ngân hàng thì con số là 11,3 tỷ đồng. Trong các tài liệu bà Xuân cung cấp cho báo chí cũng là 11,3 tỷ chứ không hề có con số nào đề cập đến 26 tỷ đồng.