Chiều 12/3, đại diện VKSND TP HCM đã phát biểu quan điểm luận tội vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank).
Trong phần này, VKS đã đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Lê Quang Trí (Nguyên tổng giám đốc Navibank) mức án 14-15 năm tù, 9 bị cáo còn lại cũng bị đề nghị trong khoảng từ 8-13 năm tù.
Các bị cáo dưới dưới sự chỉ đạo của bị cáo Trí đã thống nhất chuyển tiền cho 14 nhân viên ngân hàng này để gửi sang Vietinbank nhăm hưởng lãi chênh lệch.
Lãnh đạo Navibank thông báo Vietinbank chi nhánh Nhà Bè có nhu cầu huy động vốn, hội đồng Alco (Uỷ ban quản lý tài sản - nợ) thống nhất chủ trương giải ngân 1.500 tỉ đồng cho 14 nhân viên dưới hình thức vay tiêu dùng. Trên thực tế, Navibank thông qua các nhân viên ký 47 lượt hợp đồng gửi tiền vào Vietinbank để hưởng lãi suất chênh lệch.
Nguyên tổng giám đốc Navibank bị đề nghị khung hình phạt từ 14-15 năm tù.
Tại toà, các bị cáo khai việc gửi tiền qua Vietinbank không bị pháp luật cấm, không vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các bị cáo cho rằng 200 tỉ đồng cho vay không phải là thiệt hại, mà thực chất đang nằm tại Vietinbank. Theo đó, Vietinbank phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền này cho Navibank để khắc phục hậu quả.
Trong phần xét hỏi, hầu hết các bị cáo đồng loạt kêu oan, cho rằng hành vi của bản thân chỉ là thiếu sót về nghiệp vụ nhưng không cấu thành tội phạm, không được hưởng lợi, không tham gia vào chủ trương chung của Navibank.
Chỉ có bị cáo Nguyễn Ngọc Oanh (nguyên Trưởng phòng quản lý rủi ro Navibank) thừa nhận sai phạm, nhưng Oanh cho rằng việc xử lý hình sự đối với mình là quá nặng. Theo đó, bị cáo Oanh khai không biết việc cho các nhân viên vay tiền của chính ngân hàng Navibank gửi sang ngân hàng khác là sai luật.
Theo VKS, thực tế do muốn nhận lãi suất cao hơn, ngoài hợp đồng nên các bị cáo không gửi tiền liên ngân hàng mà sử dụng nhân viên gửi tiền vào ngân hàng, thu về 75 tỉ đồng tiền lãi trong hợp đồng và lãi ngoài. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã vi phạm điều 94, luật các Tổ chức tín dụng và Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước.
Do đó, các bị cáo bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quản lý trật tự kinh tế, ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ…nên cần xử lý nghiêm.
Đối với bị cáo Trí, là người cầm đầu chủ trương gửi tiền để hưởng lãi chênh lệch nên cần tuyên mức án cao nhất. Các bị cáo Cương, Sơn, Trang thống nhất gửi, chỉ đạo nhân viên đứng tên gửi nên cần tuyên mức án bằng nhau, Riêng bị cáo Oanh đáng ra phải chịu mức án ngang bằng với các bị cáo khác, nhưng bị cáo này thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận nên xét giảm một phần hình phạt.
Bị cáo Hiền không tham gia chủ trương cho vay tiền nhưng đồng ý cho các nhân viên gửi tiền, gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo này không ăn năn hối hận đề nghị VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên mức án nghiêm khắc.
Ngoài ra, VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc Navibank phải nộp lại hơn 24 tỉ đồng là tiền lãi ngoài mà Navibank được hưởng từ các hợp đồng tiền gửi tại Vietinbank để sung công quỹ Nhà nước.
Khung hình phạt cục thể mà đại diện VKS đề nghị HĐXX:
- Bị cáo Lê Quang Trí Trí bị đề nghị khung hình phạt từ 14 – 15 năm tù.
- Các bị cáo Đoàn Đăng Luật, Nguyễn Giang Nam, Huỳnh Vĩnh Phát, Trần Thanh Bình bị đề nghị cùng khung hình phạt từ 12 – 13 năm tù.
- Hai bị cáo Cao Kim Sơn Cương và Nguyễn Hồng Sơn bị đề nghị cùng khung hình phạt 10 -11 năm tù.
- Bị cáo Đinh Thị Đoan Trang bị đề nghị khung hình phạt từ 9 – 10 năm tù.
- Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Oanh và Phạm Thị Thu Hiền bị đề nghị cùng khung hình phạt từ 8 – 9 năm tù.