Chiều 7-8, Bộ Công an cho biết, trước đó vào ngày 22-6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang các nghi phạm có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều chi nhánh Hà Nội - King Club (địa chỉ khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh,quận Đống Đa, TP Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24-6, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư thành phố Hòa Bình (bìa phải) và ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ là 2 trong số 18 bị can trong vụ án. Ảnh: NLD
Cơ quan an ninh điều tra cũng đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc đối với Nguyễn Đình Lâm (sinh năm 1954, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), phó tổng giám đốc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang (sinh năm 1972, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội), giám đốc chi nhánh Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1973, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1966, trú tại quận Cầu Giấy); Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1996, trú tại quận Bắc Từ Liêm) là quản lý tại King Club.
Cơ quan an ninh điều tra đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội đánh bạc đối với Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1977, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1976, trú huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); Trần Yến Nga (sinh năm 1962, trú quận Long Biên, TP Hà Nội); Trần Minh Sự (sinh năm 1963, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Hứa Thị Thu Huyền (sinh năm 1976, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội); Nguyễn Thế Vũ (sinh năm 1971, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội); Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1962, trú quận Tân Phú, TP.HCM); Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1956, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Vũ Thị Tuyết Mai (sinh năm 1962, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Mở rộng điều tra, ngày 29-7, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội đánh bạc và khám xét chỗ ở đối với Hồ Đại Dũng (sinh năm 1972, trú TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trương Xuân Danh (sinh năm 1976, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Đồng thời, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Lê Kim Đồng (sinh năm 1969, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Ngày 5-8, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội đánh bạc và ra lệnh khám xét chỗ ở đối với Ngô Ngọc Đức (sinh năm 1974, trú TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).
Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.