Ngày 29/1, bà Phạm Thị Hòa (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu) cùng con gái Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên tổng giám đốc Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội bắt với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VOV dẫn cáo buộc của nhà chức trách nêu, bà Hòa và hai bị can còn lại biết Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán.
Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế. Mục đích là để huy động vốn trái pháp luật.
Kết quả điều tra xác minh ban đầu cho thấy các bị can liên quan có hành vi ký kết khoảng 100 hợp đồng huy động vốn trái quy định, tổng trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng.
Bà Phạm Thị Hòa (trái), cựu Chủ tịch Sen Tài Thu. Ảnh: VOV
Theo tìm hiểu của phóng viên báo Người lao động, Sen Tài Thu được thành lập từ năm 1992 với tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu – Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Doanh nghiệp có 8 cơ sở ở Hà Nội và Thái Bình, Đà Nẵng, chuyên hoạt động chăm sóc sức khỏe bằng trị liệu y học cổ truyền.
Sau đó, một số cơ sở Sen Tài Thu ra đời, tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên An ninh tiền tệ, phải đến cuối tháng 12/2018, pháp nhân đáng chú ý nhất là Công ty cổ phần Sengroup Wellness Việt Nam được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 31,98 tỷ đồng cùng 3 cổ đông sáng lập là bà Lê Thị Hồng, sở hữu 19,325%; bà Phạm Thị Hoà, sở hữu 62,289% và ông Ngô Quang Vinh, sở hữu 18,386% vốn góp. Giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật thời điểm này là bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh.
Cuối năm 2020, Sengroup Wellness Việt Nam chính thức đổi tên thành CTCP Tập Đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh - Tổng Giám đốc. Cùng thời điểm này vốn điều lệ của Sen Tài Thu Việt Nam tăng mạnh từ 31,98 tỷ đồng lên 160,35 tỷ đồng.
Tháng 3/2021, người đại diện theo pháp luật của Sen Tài Thu Việt Nam chuyển từ bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh sang Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Thị Hoà.
Cuối 2022, đầu năm 2023, Sen Tài Thu Việt Nam một lần nữa thay đổi đăng ký kinh doanh, người đại diện pháp luật chuyển từ bà Phạm Thị Hoà sang Tổng giám đốc Trần Tuấn Anh (SN 1990).
Bà Phạm Thị Hòa. Ảnh: Sentaithu
Liên quan đến những bản hợp đồng huy động vốn núp bóng đầu tư cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, các bản tin của Chuyển động 24h phản ánh, dưới danh nghĩa mua bán cổ phần, Sen Tài Thu đã bắt đầu huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ năm 2021 với lãi suất cam kết khoảng 12%/ năm.
Sau một thời gian nhận được tiền lãi đầy đủ, đến đầu năm 2023, nhiều người đã không còn nhận được cả gốc và lãi.
Lãnh đạo doanh nghiệp tuyên bố, công ty không còn khả năng chi trả, hàng trăm khách hàng đứng trước nguy cơ mất tiền.
Cụ thể, theo thông tin trên báo VTC News, tại buổi làm việc của lãnh đạo Sen Tài Thu với khách hàng vào tháng 7/2023 ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sen Tài Thu cho biết, số tiền 1.021 tỷ đồng "không kê khai vào doanh nghiệp", "thất thoát ngoài sổ sách".