Chiều 28/5, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục phiên xét xử Huỳnh Thị Huyền Như (40 tuổi, nguyên Phó phòng quản lý rủi ro VietinBank - Chi nhánh TP HCM) và Võ Anh Tuấn (46 tuổi, nguyên Phó giám đốc VietinBank chi nhánh Nhà Bè) về việc chiếm đoạt hơn 1.085 tỷ đồng của 5 công ty.
Phiên tòa ngày mai sẽ tiếp tục phần tranh luận đối đáp giữa luật sư hai bên và với đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM để làm rõ Huyền Như phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hay "Tham ô tài sản".
Tại phiên tòa, 4/5 bị hại khẳng định Huyền Như chiếm đoạt tiền của VietinBank chứ không phải tiền của họ. Bởi họ đã gửi tiền hợp pháp vào tài khoản mở tại ngân hàng VietinBank. Các bị hại cho rằng VietinBank có lỗi trong việc quản lý tiền gửi của khách hàng, trong quản lý nhân viên, buông lỏng công tác kiểm tra, kiểm soát để Huyền Như và đồng phạm phạm tội, gây thiệt hại trực tiếp cho khách hàng.
Theo đó, các bị hại cho rằng Huyền Như phạm tội "Tham ô tài sản", đề nghị HĐXX buộc VietinBank bồi thường thiệt hại cho họ.
Các bị hại muốn đòi tiền từ VietinBank chứ không phải Huyền Như.
Theo đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP HCM, Huyền Như đã dụ của các đơn vị, cá nhân gửi tiền vào VietinBank với lãi suất cao. Đối với một số người môi giới có ý thức tư lợi cá nhân, được Huyền Như thỏa thuận trả lãi ngoài. Sau đó, Huyền Như lập chứng từ, ký giả, làm giả con dấu, tự thao tác lệnh chuyển tiền... của các đơn vị này để sử dụng cá nhân.
Chính vì vậy, các công ty công ty Hưng Yên, công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank – Berjaya (SBBS), công ty Bảo hiểm Toàn Cầu, công ty Phương Đông, công ty Cổ phần Thương mại An Lộc sập bẫy lãi suất cao của Huyền Như và bị mất 1.085 tỷ đồng.
Đại diện VKS cho rằng Huyền Như đã có lời nói, đưa ra thông tin giả về việc VietinBank huy động vốn với lãi suất cao, để làm cho các đơn vị tin nhằm gửi tiền vào ngân hàng. Sau đó bị cáo dùng quyền kiểm soát viên ngân hàng để chuyển tiền vào các tài khoản sử dụng cá nhân.
Hành vi của bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền 1.085 tỷ đồng. Cơ quan công tố cũng khẳng định không có cơ sở quy kết Huyền Như phạm tội "Tham ô tài sản".
Từ đó, đại diện Viện kiểm sát cho rằng kháng cáo của 4 công ty nói trên là không có căn cứ. Cơ quan công tố đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo, tuyên bị cáo Huyền Như y án chung thân về phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Về trách nhiệm dân sự, VKS cho rằng Võ Anh Tuấn và Huỳnh Thị Huyền Như phải chịu trách nhiệm về số tiền 200 tỷ của Công ty Hưng Yên. Riêng Huyền Như phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường hơn 885 tỷ đồng cho 4 công ty còn lại.
Hai bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn tại phiên tòa phúc thẩm.
Trước đó, vào năm 2015, TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Huyền Như án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
HĐXX cũng chấp nhận kháng cáo của 5 công ty tuyên hủy một phần bản án của TAND TP HCM trước đó, yêu cầu điều tra xét xử lại nhằm làm rõ hành vi Tham ô tài sản của Như (chứ không phải lừa đảo) và vai trò của Tuấn trong việc chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng của các công ty này.
Theo TAND Tối cao, cấp sơ thẩm cần xác định lại tư cách tham gia tố tụng của VietinBank trong vụ án. Việc buộc Huyền Như có trách nhiệm trả số tiền chiếm đoạt cho những công ty này là ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các công ty.
Ngoài ra, TAND Tối cao cũng kiến nghị xem xét trách nhiệm của các lãnh đạo VietinBank chi nhánh TP HCM gồm ông Nguyễn Văn Sẽ, Trương Minh Hoàng và Nguyễn Thị Minh Hương do liên quan việc để Như chiếm đoạt tiền của những công ty.
Sau hai năm điều tra lại, VKSND Tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Huyền Như về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - tức VietinBank không có trách nhiệm trả nợ cho 5 công ty.
Hồi tháng 2, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần hai, tuyên phạt Như mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bồi thường cho 5 công ty hơn 1.085 tỷ đồng. Như chấp nhận bản án này, còn Tuấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 7 năm tù với vai trò đồng phạm.
Theo án sơ thẩm, từ năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như đã vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản.
Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ, Huyền Như không còn khả năng thanh toán. Từ ngày 25/6/2010, Huỳnh Thị Huyền Như được bổ nhiệm là quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh TP HCM.
Để có tiền trả nợ cá nhân, Huyền Như lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho VietinBank để gặp gỡ, thỏa thuận với nhiều công ty, tổ chức về việc nhận tiền gửi của các đơn vị này với lãi suất cao vượt lãi suất trần.
Khi các đơn vị này chuyển tiền vào tài khoản tại VietinBank, Huyền Như đã lập các chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản, chuyển tiền từ các tài khoản của khách hàng đi trả nợ cá nhân cho Như.
Với thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm đoạt được 1.085 tỷ đồng của 5 công ty.
Trong đó, Như chiếm đoạt 200 tỉ đồng của Công ty Hưng Yên, 170 tỷ đồng của Công ty An Lộc, 380 tỷ đồng của Công ty Phương Đông, 124 tỷ đồng của Công ty Bảo Hiểm Toàn Cầu, 209,9 tỷ đồng của Công ty SBBS.