Trở lại vụ án, ngày 8-1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, 16 tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt bắt các đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bến Tre…
Khám xét nơi tổ chức đánh bạc và nhà các đối tượng, các tổ công tác đã thu giữ 550 triệu tiền mặt, 21 điện thoại, 1CPU, 5 máy tính xách tay; 42 ổ cứng; 117 thẻ ATM ngân hàng; 55 CMND và căn cước công dân,1 hộ chiếu, nhiều thẻ sim cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp; quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm Phạm Văn Bình, Trần Ngọc Vũ, Nguyễn Tuấn Hải, Phạm Hữu Lộc, Dương Thanh Hải; 5 đối tượng thực hiện hành vi “đánh bạc” gồm Triệu Vân Trường, Lương Quốc Dũng, Nguyễn Mạnh Thắng, Võ Hồng Quân, Hà Văn Duy.
Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Phạm Văn Bình khai nhận, năm 2015, Bình liên hệ với một trang web về việc bán tài khoản ngân hàng cho trang web này sử dụng chuyển, nhận tiền đánh bạc.
Bình đã thu mua được khoảng 10 tài khoản ngân hàng đứng tên người khác với giá khoảng 400.000đ/ tài khoản và bán lại cho trang web nêu trên với giá khoảng 1.000.000 đồng/tài khoản.
Từ lần bán tài khoản ngân hàng nêu trên, Bình biết được các trang web tổ chức đánh bạc trên mạng internet có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào mục đích chuyển nhận tiền của người đánh bạc.
Cuối năm 2015, Bình mua CMND của người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, sau đó ghép ảnh của Bình vào CMND, mua sim “rác” và đến các ngân hàng để mở các tài khoản. Bình sử dụng nhiều email để liên hệ với các trang web tổ chức đánh bạc để thỏa thuận việc cho thuê tài khoản với giá từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng cho 5 hoặc 7 tài khoản/tháng.
Từ năm 2017 đến nay, Bình đã cung cấp trên 100 số tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại các ngân hàng cho các trang web sử dụng chuyển, nhận tiền tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.
Ngoài ra, Bình còn ghép ảnh của mình vào CMND đứng tên người khác để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Bình đã thuê Trần Ngọc Vũ (SN 1993), trú tại thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương mở các tài khoản.
Trần Ngọc Vũ khai nhận, tháng 6-2017, đối tượng liên hệ với Phạm Văn Bình xin việc làm. Bình đã hướng dẫn cho Vũ mua CMND về ghép ảnh của Vũ để đến các ngân hàng mở tài khoản đưa cho Bình sử dụng. Sau đó, Vũ được Bình trả công 10 triệu đồng/7 tài khoản.
Từ tháng 6 đến tháng 9-2017, Vũ đã mở 12 bộ tài khoản (mỗi bộ là 7 tài khoản tại các ngân hàng nêu trên) đưa cho Bình sử dụng và được trả công 120 triệu đồng. Từ tháng 9 đến tháng 12-2017, Vũ không mở thêm tài khoản cho Bình.
Tuy nhiên, đến tháng 1-2018, Vũ tiếp tục mở tài khoản tại các ngân hàng đưa cho Bình sử dụng. Lúc này, Bình nói rõ cho Vũ biết sẽ sử dụng tài khoản do Vũ cung cấp để chuyển, nhận tiền đánh bạc trên mạng Internet, Bình trả công cho Vũ số tiền 5 triệu đồng/7 tài khoản/1 tháng.
Thời gian từ tháng 1-2018 đến tháng 1-2020, Vũ đưa đưa cho Bình 20 bộ tài khoản. Trong đó, có tài khoản Vũ trực tiếp dán ảnh của Vũ trên CMND đứng tên người khác để mở các tài khoản trên.
Ngoài ra, Vũ thuê người mở tài khoản đứng tên khác nhau để cung cấp cho Bình sử dụng chuyển nhận tiền đánh bạc trên mạng Internet. Từ tháng 1-2018 đến tháng 1-2019, Vũ được Bình trả công số tiền 400 triệu đồng.
Khoảng tháng 6-2019, Bình cùng Nguyễn Tuấn Hải xây dựng trang web có tên miền P…com có chức năng trung gian thanh toán để cho các nhà cái thuê chuyển, nhận tiền tổ chức đánh bạc.
Ngoài ra, Bình và Nguyễn Tuấn Hải đã cho nhà cái thuê tên miền P...com với giá 1,5% trên tổng số tiền người đánh bạc chuyển qua cổng trung gian thanh toán P….com. Bình và Hải được nhà cái trả công khoảng 1 tỷ đồng, trong đó Bình được 500 triệu đồng, Hải được 500 triệu đồng.
Đáng chú ý, trong thời gian cho trang web sử dụng P...com để nhận tiền đánh bạc, Hải còn được hưởng lợi số tiền là 800 triệu đồng.
Tháng 11, Bình đã thuê Phạm Hữu Lộc (SN 1998), trú tại huyên Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (Lộc là em vợ của Bình), giúp sức trong việc thực hiện các lệnh chuyển tiền trên P….com cho nhà cái. Cơ quan Công an làm rõ, tháng 11-2019, Lộc được Bình thuê làm nhiệm vụ thực hiện các lệnh chuyển tiền trên P….com cho nhà cái.
Quản trị trang P….com được kết nối với 54 tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại các ngân hàng… Người tham gia đánh bạc trên trang web thực hiện chuyển tiền từ tài khoản cá nhân thông qua P....com thì tiền tự động chuyển đến các tài khoản của P….com tại các ngân hàng.
Lộc được Bình giao cho máy tính cài đặt P….com và ứng dụng chuyển tiền thông minh của các ngân hàng để thực hiện việc chuyển tiền từ các tài khoản ngân hàng của P….com đến tài khoản. Từ tháng 11-2019 đến nay, lộc được Bình trả công số tiền là 24 triệu đồng.
Cơ quan Công an cũng làm rõ hành vi của đối tượng Dương Thanh Hải. Theo đó, khoảng 10-2016, Dương Thanh Hải lên mạng Internet vào chat kết bạn với người phụ nữ tự giới thiệu là người Việt Nam. Sau đó, người phụ nữ này đặt vấn đề thuê tài khoản của Hải và sẽ trả công mỗi tháng số tiền 10.000.000đ/bộ 7 tài khoản ở các ngân hàng. Hải đã nhờ bạn trú tại quận Đống Đa, Hà Nội mở cho Hải 7 tài khoản tại các ngân hàng và trả công 5 triệu đồng/tháng.
Đến đầu tháng 11-2016, người này đã đưa cho Hải 7 thẻ ATM của 7 tài khoản kèm 1 sim điện thoại. Tiếp đó, Hải đã gửi 7 tài khoản của người bạn tại Hà Nội theo địa chỉ mà người phụ nữ ở nước ngoài cung cấp tại Philippines.
Đầu năm 2017, bà trùm tiếp tục yêu đề nghị Hải mở thêm nhiều tài khoản để cho cô ta thuê. Lúc này, Hải đã hỏi sử dụng tài khoản vào việc gì thì người này cho biết sẽ dùng tài khoản của Hải cung cấp để nhận, chuyển tiền đánh bạc trên mạng internet.
Dương Thanh Hải nhận thức được việc mở tài khoản cho người phụ nữ đang ở nước ngoài sử dụng chuyển, nhận tiền đánh bạc trên mạng Internet là vi phạm pháp luật nhưng do thời điểm đó, Hải không có việc làm, thấy công việc đơn giản lại được trả công và tài khoản không đứng tên Hải nên anh ta đã đồng ý mở thêm nhiều tài khoản cho thuê.
Từ đầu năm 2017 đến tháng 1-2020, Hải đã gửi qua đường bưu điện và trực tiếp sang Philippines đưa cho người này thêm 5 bộ tài khoản tại các ngân hàng. Thời gian từ tháng 10-2016 đến nay, Thanh Hải được người phụ nữ này trả công số tiền 1,5 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Hải.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, vụ án đánh bạc qua mạng Internet quốc tế có sự tiếp tay của một số chuyên gia công nghệ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.