Trần Văn Cường; Trần Thị Lệ Chi; Vũ Quang Trung; Phạm Thị Bình cùng trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Huệ, trú tại quận 12 TP Hồ Chí Minh; Trần Văn Thình, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Phạm Duy Minh, trú tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và Đồng Dương Nam trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
Trong số 8 đối tượng nêu trên có 2 cặp tình nhân là Trần Văn Thình- Nguyễn Thị Huệ và Phạm Duy Minh - Phạm Thị Bình.
Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 24-5-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hành chính nhà ở của Nguyễn Thị Huệ, phát hiện, thu giữ 28 bánh chất bột màu trắng và 10 gói nilon chứa chất bột màu trắng xác định khối lượng hơn 9,8kg loại heroin; 6 túi nilon chứa tinh thể có khối lượng hơn 6kg loại Methamphetamine, 908 viên nén hình tròn màu hồng có khối lượng hơn 283,92 gam loại Methamphetamine và một số Ketamine… và loại ma tuý khác.
Sau đó, khoảng 15h ngày 24-5-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hành chính nhà ở của Trần Văn Cường phát hiện thu giữ 13 túi các chất dạng tinh thể nén là ma túy có khối lượng hơn 13kg loại Methamphetamine, 10 túi chất bột màu trắng có khối lượng hơn 3,5kg loại heroin.
Tiếp đó, khoảng 18h cùng ngày, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an kiểm tra hành chính nhà ở Trần Văn Thình thu giữ 1 bánh chất bột màu trắng có khối lượng 339,5 gam loại heroin, 10 gói tinh thể không màu là ma túy có khối lượng hơn 1,3kg loại Methamphetamine.
Khám xét nhà của Trần Văn Thình tại quận 12, TP Hồ Chí Minh và quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh thu giữ: 5 túi tinh thể nén thành bánh là ma túy; gồm 1 túi có khối lượng 997,5 gam loại Ketamine, 4 túi có khối lượng hơn 4kg gam loại Methamphetamine…
Cáo trạng kết luận, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5-2018 tại TP Hồ Chí Minh, Trần Văn Cường cùng các đồng phạm nêu trên đã mua bán trái phép hơn 51kg gam Methamphetamine; hơn 33 kg MDMA; hơn 13kg heroin; hơn 1kg Ketamine cùng một số chất ma tuý khác.
Trong đó, bị can Cường được xác là người giữ vai trò chính, còn 7 đồng phạm khác cùng thực hiện hành vi phạm tội nêu trên đã mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng gần 100kg ma túy các loại.