Theo cáo trạng, Hạnh được phân công tổ chức thi hành án vụ việc bà N.T.B.N. phải trả cho ông N.Q.V. số tiền gần 2,6 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh do chậm thi hành án. Bà N. là người gốc Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ và chồng mang quốc tịch Canada.
Tháng 11-2022, vợ chồng bà N. từ Hoa Kỳ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Khi làm thủ tục nhập cảnh, bà N. được cán bộ Hải quan thông báo đang bị tạm hoãn xuất cảnh.
Chiều 12-12-2022, bà N. đến Cục THADS TPHCM gặp Hạnh. Tại đây, bà N. trình bày sẽ nộp tiền thi hành án xong sớm và nhờ Hạnh giúp đỡ làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về Hoa Kỳ sinh con, Hạnh đồng ý.
Sau đó, Hạnh nói với vợ chồng bà N. về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh sẽ mất nhiều thời gian, công sức, muốn làm nhanh phải lo chi phí để đưa cho nhiều người. Vợ chồng bà N. hỏi bao nhiêu thì Hạnh ghi số tiền 500 triệu đồng vào giấy và đưa cho vợ chồng bà N. xem.
Cơ quan điều tra làm việc với người có liên quan vào tối 20-11. Ảnh: CHÍ THẠCH
Vì số tiền quá lớn nên chồng bà N. đề nghị giảm bớt và Hạnh đồng ý bằng cách sử dụng điện thoại di động của mình soạn tin nhắn có số “350” (350 triệu đồng). Do vợ chồng bà N. muốn về Hoa Kỳ sớm nên đồng ý.
Chiều 14-12, vợ chồng bà N. đã nộp đủ các khoản tiền phải thi hành án. Hôm sau, Hạnh trình lãnh đạo ký quyết định về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với bà N.. Tuy nhiên, sau khi có quyết định Hạnh không giao cho bà N. và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh mà giữ lại.
Đồng thời, bà Hạnh yêu cầu vợ chồng bà N. phải đưa 350 triệu đồng. Hạnh hẹn gặp vợ chồng bà N. ở quán cà phê và đưa cho xem quyết định trên nhưng không giao quyết định. Hạnh yêu cầu bà N. phải đưa tiền mới đưa quyết định.
Lực lượng chức năng có mặt tại Bệnh viện Phụ sản MêKông (quận Tân Bình, TPHCM). Ảnh: CHÍ THẠCH
Ngày 20-12, Hạnh điện thoại hẹn gặp vợ chồng bà N. để làm việc tại Bệnh viện Phụ sản MêKông (quận Tân Bình, TPHCM). Tại đây, vợ chồng bà N. đưa 350 triệu đồng cho Hạnh thì bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao phát hiện bắt quả tang tại khu vực hành lang Khoa Khám bệnh của Bệnh viện cùng tang vật.
Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khám xét nơi làm việc của bà Kim Thanh Hạnh ngày 21-12
Quá trình điều tra, Hạnh khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Hạnh cho rằng, không yêu cầu vợ chồng bà N. phải đưa cho mình số tiền là 350 triệu đồng. Khi Hạnh nhận túi giấy từ chồng bà N. thì nghĩ đây là quà cảm ơn, không biết bên trong có bao nhiêu tiền.
Tuy nhiên, lời khai của Hạnh không phù hợp với nội dung tố cáo cũng như lời khai của vợ chồng bà N. cùng file ghi âm, tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập nên không có cơ sở xem xét.
Hạnh cùng tang vật tại cơ quan chức năng
Cáo trạng thể hiện Hạnh vì động cơ vụ lợi cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình. Đồng thời, Hạnh nhiều lần thoả thuận, yêu cầu vợ chồng bà N. phải đưa cho mình số tiền là 350 triệu đồng để giúp làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh cho bà N..