Ngày 12/7, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị can liên quan đến giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát , Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố thêm 3 tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, theo quy định tại các Điều 174, 324, 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Viện kiểm sát xác định, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992.
Quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).
Từ việc nắm nhiều cổ phần trong tay, Trương Mỹ Lan đã thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân công ty này nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội.
Bà Trương Mỹ Lan hầu tòa trong giai đoạn 1 vụ án.
Trước đó, khi ban hành kết luận điều tra, cơ quan tố tụng xác định, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB); Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB); Nguyễn Phương Hồng (Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB); Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Hồ Bửu Phương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 gói trái phiếu “khống", với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (thứ cấp), thu về tổng số tiền hơn 30.869 tỷ đồng.
Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng, cơ quan tố tụng xác định đây là khoản tiền là Lan cùng đồng phạm chiếm đoạt.
Đối với hành vi Rửa tiền, C03 cáo buộc Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã cùng nhau "rửa" 445.747 tỷ đồng (trong đó có 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của SCB và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Còn với hành Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, C03 cho rằng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng).
Cách đây hai tháng khi xét xử giai đoạn 1 vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị TAND TP HCM (cấp sơ thẩm) tuyên tử hình về 3 tội; 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân.
Cơ quan điều tra xác định, giai đoạn 1, bà Lan đã xây dựng "đế chế" hơn 1.000 công ty, chia thành 4 nhóm. Trong đó, có nhóm công ty "ma" được thành lập để rút 1 triệu tỷ đồng từ ngân hàng SCB, bằng các hợp đồng vay vốn giả.