Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, kết quả xác minh ban đầu của Cảnh sát điều tra Công an Q.1 cho thấy người đàn ông đứng tên đại diện theo pháp luật cho nhà hàng Nightfall không phải là chủ nhân của nhà hàng này.
Lời khai ban đầu của những người có liên quan cho thấy người đàn ông này chỉ đứng tên đăng ký kinh doanh dùm chị gái của mình - một người phụ nữ có tên là P.
Theo thông lệ, chủ thẻ sẽ phải ký vào hoá đơn in từ máy quẹt thẻ thanh toán quốc tế, chỉ khi có chữ ký của chủ thẻ thì nhà hàng mới rút được tiền từ ngân hàng.
Tuy nhiên, không rõ vì sao vị du khách người Úc không ký vào bất kỳ loại hoá đơn, chứng từ nào.
Các tài liệu, chứng từ do đại diện của du khách trình báo thể hiện có việc tài khoản của du khách này bị chuyển số tiền gần 700 triệu đồng vào tài khoản của nhà hàng Nightfall.
Báo cáo của Cảnh sát điều tra Công an Q.1 cũng cho thấy sau khi vị du khách bị trừ gần 700 triệu, bà P. đã làm thủ tục rút hàng trăm triệu đồng từ ngân hàng, tuy nhiên chưa rõ số tiền bà P rút có phải tiền từ tài khoản của vị khách này hay còn nhiều khách hàng khác nữa.
Sau khi thông tin về vụ khách hàng ăn tối bị trừ gần 700 triệu được công bố, chủ nhà hàng đã đăng ký và chuyển địa điểm kinh doanh sang địa chỉ mới, dù vẫn giữ tên cũ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.