Ngày 19-10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế (Công an TP Hà Nội) đang làm thủ tục truy nã đối với Phạm Bình Minh (SN 1987, thường trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Minh là giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình.
Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bình Minh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình (gọi tắt là công ty Ba Đình – đăng ký trụ sở tại D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) được Phạm Bình Minh đứng ra thành lập từ tháng 10/2016 và thuê Nguyễn Thị Minh Đức giữ chức giám đốc. Mọi hoạt động của công ty Ba Đình do Đức điều hành đều theo sự chỉ đạo của Minh.
Thỏa thuận đặt cọc mua shophouse dự án D’Capitale Trần Duy Hưng. Ảnh: CTV/Công an cung cấp.
Tháng 12/2017, Nguyễn Thị Minh Đức thôi làm giám đốc, chức vụ này sau đó do Phạm Bình Minh nắm giữ. Công ty Ba Đình đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.
Tháng 12/2016, công ty Ba Đình ký hợp đồng môi giới bất động sản với công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt - trực thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Theo nội dung hợp đồng, công ty Ba Đình được môi giới, bán một số căn hộ chung cư tại tòa nhà C1 dự án D’Capitale Trần Duy Hưng do công ty Ngôi sao Việt làm chủ đầu tư.
Tại thời điểm này, chủ đầu tư dự án chưa có chủ trương bán loại hình shophouse và công ty Ba Đình không được chủ đầu tư cho phép môi giới bán các căn shophouse thuộc dự án D’Capitale Trần Duy Hưng.
Tuy nhiên, thấy nhiều người có nhu cầu mua shophouse, Phạm Bình Minh đã thực hiện kế hoạch lừa đảo.
Từ tháng 11/2016, khi khách hàng đến công ty Ba Đình tìm hiểu dự án D’Capitale Trần Duy Hưng, Minh đã giới thiệu cho khách mua các căn shophouse tại dự án này và yêu cầu đặt cọc trước từ 200-500 triệu đồng/căn.
Ảnh: CTV/Công an cung cấp.
Thấy công ty Ba Đình được phép môi giới, bán căn hộ chung cư, nhà đầu tư nghĩ rằng công ty này được phép bán cả shophouse nên đã tin tưởng nộp tiền đặt cọc.
Từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017, theo sự chỉ đạo của Phạm Bình Minh, Nguyễn Thị Minh Đức đã tiến hành thu tiền đặt cọc của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng rồi chuyển cho Phạm Bình Minh.
Trong phiếu thu tiền, công ty Ba Đình thỏa thuận khoảng tháng 9/2017 khi chủ đầu tư mở bán loại hình shophouse sẽ thông báo cho khách biết để ký hợp đồng. Tuy nhiên quá thời hạn, Phạm Bình Minh không thực hiện việc mua shophouse cho khách, cũng không trả lại tiền.
Đến tháng 2-2018, Phạm Bình Minh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị cá nhân nào đã nộp tiền cho công ty Ba Đình, nộp cho bà Nguyễn Thị Minh Đức và Phạm Bình Minh để mua shophouse tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng, liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế - Công an TP Hà Nội để giải quyết (địa chỉ 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 0912.422.578, gặp điều tra viên Tưởng Duy Hiệu).