Ngày 30/12/2019, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã quyết định số 26/QĐ-C01-P4, truy nã bị can Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu Giám đốc Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM). Đối tượng bị truy nã Nguyễn Thị Thu Thủy bước đầu được xác định liên quan tới vụ án nhà đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM.
Trong vụ án 8-12 Lê Duẩn, ngày 30/12/2019, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, đã chuyển Viện KSND tối cao truy tố 5 bị can, trong đó có ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM), tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự 2015.
Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghe, quân 1, TPHCM có tổng diện tích 4896,3 m2, gồm 2 khu đất tại số 8 và 12 Lê Duẩn. Khu đất này là sở hữu Nhà nước, từ năm 1994 giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà quản lý, ký hợp đồng cho nhóm 4 công ty thuê đất, trả tiền thuê hàng năm.
Các bị can vừa bị cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố liên quan khu 'đất vàng' 8-12 Lê Duẩn.
Ông Nguyễn Thành Tài khi đương chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã ký quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại 8-12 Lê Duẩn cho Cty Lavenue, là công ty không phải là đối tượng được mua tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng bằng hình thức chỉ định.
Hậu quả là sai phạm của cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài và các bị can trong ‘phi vụ’ 8-12 Lê Duẩn là Nhà nước bị thất thu ngân sách gần 248 tỷ đồng, thiệt hại và thất thoát, lãng phí trên 2.000 tỷ đồng (thời điểm Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án (tháng 12/2018).
Cựu giám đốc Nguyễn Thị Thu Thủy đang bị truy nã, theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an là, qua điều tra ban đầu, đã có đủ căn cứ xác định với chức vụ là Giám đốc Cty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TPHCM, Nguyễn Thị Thu Thủy đã có hành vi ký các công văn gửi UBND TPHCM, tham mưu đề xuất để Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài chấp thuận, cho thanh lý, phá dỡ nhà số 12 Lê Duẩn mà không giao cho cơ quan có thẩm quyền không thực hiện thẩm định giá, để xác định giá trị còn lại của nhà số 12 Lê Duẩn gây thiệt hại.
Ngày 30/12/2019, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, đã hoàn tất Kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tối cao truy tố 5 bị can: Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy Quận 2), Trương Văn Út (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM) và Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty CP Đầu tư Lavenue) – cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự 2015.