Ngày 6-6, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bị can Trương Mỹ Lan ra toà sơ thẩm giai đoạn 1. Ảnh: NLĐO
Theo đó, 4 người bị đề nghị truy tố bị can, gồm: Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát; Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Oenisila; Trịnh Quang Công, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý ACUMEN; Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn, cùng về 4 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 20 bị can khác bị đề nghị truy tố về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo Cơ quan điều tra, ngoài hành vi đã truy tố, xét xử trong giai đoạn 1, trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định trong việc phát hành 25 gói trái phiếu "khống" (308.691.388 trái phiếu) không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP HCM với tổng giá trị hơn 30.869 tỉ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, hành vi Rửa tiền đối với số tiền hơn 445.747 tỉ đồng (trong đó có hơn 415.666 đồng từ nguồn tiền phạm tội "Tham ô tài sản" của Ngân hàng SCB và hơn 30.081 tỉ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Ngoài ra, hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" đối với số tiền hơn 4.536.413.154 USD, tương đương 106.730.728.811.514 đồng.