Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá do Trần Nguyễn Minh Thiện (SN 1994, trú tại TP.HCM) cầm đầu. Các đối tượng trên đang bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Trước đó, ngày 6/12, Phòng phòng ngừa đấu tranh tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an địa phương bắt giữ nhóm đối tượng trên tại một khách sạn ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của các đối tượng.
Cùng với đó là khám xét các đối tượng trong đường dây tại TP.HCM, Sóc Trăng... thu giữ trên 120 triệu đồng, 1 két sắt, 24 điện thoại di động, 5 laptop, 6 thẻ ATM, 2 máy tính bảng cùng nhiều tài liệu liên quan; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 3 túi nilong chứa chất bột màu trắng là ketamine.
Cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2020, Thiện lấy 4 tài khoản cá độ bóng đá, đá gà là K7z0f, K8n1201001, ut46bbaa, mn1710 trên các trang Ibet, Sbobet, sv288.com... về chia ra nhiều tài khoản khác nhau, sau đó giao cho các đối tượng là đại lý cấp dưới cho khách đánh bạc.
Ngoài việc lấy tài khoản cá cược trên các trang mạng internet về giao cho các đại lý, con bạc tham gia đánh bạc, Thiện còn có hành vi tạo một số group Telegram cho một số đối tượng khác tham gia góp vốn để nhận kèo cá cược bóng đá, số lô đề. Tiền cá cược sẽ được các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng nhận, chuyển tiền thắng thua.
Từ khi hoạt động đến nay, mỗi tháng đường dây này giao dịch luân chuyển tiền thắng thua khoảng 300 tỷ đồng, ước chừng đến nay đã giao dịch tổng số tiền hàng nghìn đồng.
Ngoài ra, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong đường dây cấu kết chặt chẽ với nhau, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, mật khẩu và giao cho các con bạc... Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.