Thông tin về Mogilevich qua nhiều nguồn tin rất mập mờ và khó có thể tin được đâu là thông tin đúng và chính xác. Điều đúng duy nhất là hắn vẫn tồn tại ngoài vòng pháp luật mà không ai biết đích xác cuộc sống về trùm của những trùm gangster bị FBI truy nã gắt gao như thế nào?
Người mang danh "Smart Don"
"Tôi chỉ rửa rúp trị giá 5 USD một lần mà tôi để lại trong áo", Semyon Judkovich Mogilevich, sinh năm 1946, người Ukraina từng khẳng định với truyền thông như vậy.
Tuy nhiên, các nhân viên CIA tin rằng, biệt danh "Smart Don" mà thế giới ngầm đặt cho Mogilevich, người có thành tích bất hảo về các tội danh buôn bán ma túy, nguyên liệu hạt nhân, giết người theo hợp đồng, mại dâm rửa tiền đáng sợ hơn nhiều lần.
Mogilevich sinh ra ở Kiev (Ukraina) và là một người Do Thái từng học kinh tế tại Đại học Lviv (Liên Xô). Từ những năm 1970, do gian lận và phạm tội về quản lý tài chính nên Mogilevich đã bị đi tù 2 lần với tổng cộng là 7 năm.
Sau khi ra tù, Mogilevich rời Kiev đến Moscow làm việc trong nhóm tội phạm Solomonsky ở khu vực sân bay Vnukovo và ga xe lửa Kiev.
Liên Xô tan rã đã mang đến cho hắn cơ hội thực sự tuyệt vời đầu tiên. Nhận thấy tình hình người Ba Lan gốc Do Thái di cư sang Israel nhưng không thể chuyển tiền và tài sản khác đi được, Mogilevich đã nhanh chóng tìm các biện pháp thâu tóm, giúp họ toại nguyện.
Và tất nhiên, thù lao thu được từ hoạt động ma mãnh đủ giúp Mogilevich giàu có và vươn lên thâu tóm hoạt động của các nhóm xã hội đen.
Theo tay chân cũ của Mogilevich là Moni Elson, hiện đang thụ án ở Mỹ, Mogilevich đã mua các hãng hàng không bị phá sản ở một trong những nước cộng hòa Trung Á để buôn lậu heroin.
Tài liệu từ FBI và tình báo Israel cáo buộc ông ta buôn bán vật liệu hạt nhân, vũ khí, đá quý, đồ vật nghệ thuật bị đánh cắp và tổ chức mại dâm.
Ngoài vũ khí bộ binh thì còn có tên lửa và 12 máy bay trực thăng vũ trang. Vào cuối những năm 1980, Mogilevich thành lập công ty xuất nhập khẩu dầu Arbat. Khi chiến tranh băng đảng nổ ra ở Moscow vào đầu những năm 1990, Mogilevich chuyển đến Israel.
Lệnh truy nã của FBI đối với Semyon Judkovich Mogilevich.
"Đế chế" của Mogilevich
Năm 1989, Mogilevich kết hôn lần thứ ba. Người vợ mới Katalina Pappova là người gốc Hungary. Điều này cho phép Mogilevich chuyển đến Budapest theo Đạo luật Thống nhất Hôn nhân.
Chính tại đây, hắn bắt đầu xây dựng nền tảng của đế chế tội phạm và phát triển lên 250 thành viên như hiện nay.
Các chuyên gia an ninh quốc tế đã bị sốc khi "Smart Don" mua Magnex 2000, Digep General Machine Works và Army Coop, các công ty tư nhân Hungary và có được giấy phép mua và bán vũ khí ở nước ngoài.
Mogilevich có được quyền công dân Israel năm 1991 và phát triển mối liên hệ với các ông chủ chính của các nhóm tội phạm Nga và Ukraina, Mỹ…
Nhờ kinh nghiệm tài chính và được nhiều người giúp đỡ, Mogilevich đã thành lập hơn 100 công ty, qua đó lợi nhuận từ gian lận tài chính và các hoạt động bất hợp pháp khác ở Nga và các quốc gia khác được rửa sạch.
Mogilevich thường giao dịch và hội ngộ chớp nhoáng với các ông trùm có máu mặt ở Budapest, Tel Aviv, Miami, Los Angeles, Prague và những nơi khác. Đồng thời đã xây dựng mối liên hệ với các đại diện quan trọng của đời sống kinh tế và chính trị của một số quốc gia.
Trùm rửa tiền xuyên quốc gia
Các nhà điều tra của Mỹ đã theo dõi hoạt động rửa tiền từ Nga vào Mỹ. Họ chú ý đến Ngân hàng New York (BNY), nhất là việc chuyển tiền mặt và thiết lập tài khoản bảo mật cho các ngân hàng Nga ở Mỹ. Họ quan tâm đến Ngân hàng Inkombank vì đã thực hiện tới 250 lần chuyển tiền tài chính mỗi ngày sang Mỹ cho BNY.
Ngân hàng này đã mở 5 tài khoản với BNY dưới danh nghĩa một công ty không có hoạt động kinh doanh rõ ràng. Chỉ trong vòng 7 tháng kể từ khi thành lập, đã có khoảng 10.000 hoạt động thanh toán bù trừ với tổng trị giá 4,2 tỷ USD đã được thực hiện trên một trong những tài khoản đáng ngờ của BNY.
Các nhà điều tra ước tính rằng, 10 tỷ USD có nguồn gốc từ Nga có thể đã "chảy" qua ngân hàng thông qua một số tài khoản.
Mogilevich bị FBI cáo buộc tham gia vào kế hoạch 150 triệu đô la để lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư trong một công ty Canada, YBM Magnex, có trụ sở bên ngoài Philadelphia, nơi được cho là sản xuất nam châm.
Theo đó, Mogilevich đã giả mạo các tài liệu cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã tăng giá cổ phiếu của công ty lên gần 2.000%.
"Điều khiến anh ta trở nên nguy hiểm là anh ta hoạt động không biên giới", đặc vụ Peter Kowenhoven , người đã làm việc trong vụ án của Mogilevich kể từ năm 1997. "Đây là một người quản lý để lừa các nhà đầu tư trong số 150 triệu đô la mà không bao giờ bước chân vào khu vực Philadelphia".
"Malevich là một tên cướp mạnh nhất thế giới", Monya Elison, một trong những đối tác và từng thừa nhận là bạn thân của Mogilevich trong một đường dây mại dâm đã từng tuyên bố với giới truyền thông.
Nguồn thạo tin cho rằng, một trong những đặc điểm đáng quan tâm nhất của Malevich là ảnh hưởng của ông trong ngành năng lượng của châu Âu. Chỉ với một khoản tiền thưởng 100.000USD, Malevich kiểm soát các đường ống khí đốt tự nhiên rộng lớn ở Nga và Đông Âu .
 Semyon Judkovich Mogilevich. |
John Wood, một chuyên gia tư vấn chống rửa tiền cao cấp tại IPSA International đã khẳng định, tên cướp người Nga gốc Ukraine từ lâu đã lên kế hoạch cổ phần của mình trong khí đốt của châu Âu.
Theo đó, năm 1991, Mogilevich bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Arbat International.
Trong năm năm tiếp theo, công ty đóng vai trò là công ty dầu khí xuất nhập khẩu chính. Sau đó, vào năm 2002, một luật sư người Israel tên Zeev Gordon, người đại diện cho Mogilevich trong hơn 20 năm, đã lập ra Eural Trans Gas (ETG), trung gian chính giữa Turkmenistan và Ukraine. Một số báo cáo cho thấy Gordon đã đăng ký công ty với tên đầu sỏ Ukraine Dmitry Firtash.
Mặc dù Firtash đã nhiều lần phủ nhận không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với Mogilevich, nhưng theo yêu cầu của FBI, Firtash đã bị bắt ở Áo vì nghi ngờ hối lộ và tạo ra một tổ chức tội phạm.
Năm 2007, Mogelivich nói với BBC rằng doanh nghiệp của ông là bán lúa mì và ngũ cốc. Tuy nhiên, vào năm 2008, cảnh sát Nga đã bắt giữ Mogelivich vì liên quan đến trốn thuế cho một công ty mỹ phẩm mang tên Arbat.
Mogilevich điều hành công ty đó với đối tác của mình, Vladimir Nekrosov. 3 năm sau, các khoản phí đã được giảm.
Hiện nay, nhiều nguồn tin nói rằng, Mogilevich đang sống và điều hành hệ thống hoạt động tội phạm của mình từ Moscows (Nga). Điều này càng khiến cho FBI đau đầu vì nhiều năm qua họ chưa thể tìm ra cách để bắt được Mogilevich về xử theo pháp luật Mỹ.