Theo bản án sơ thẩm, khoảng 9h20 ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng chức năng, 4 người bỏ chạy về phía Campuchia; đồng thời, ném một túi nilon lại, bên trong có 470.000 USD (tương đương gần 11 tỷ đồng).
Đến ngày 6 và 9/7/2021, bị cáo Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh ra đầu thú. Bị cáo Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Văn Minh bị bắt trong vụ án buôn lậu 51kg vàng và khai trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) chỉ đạo.
Ngày 23/2, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 8 năm tù, các bị cáo còn lại mỗi người 4 năm tù cùng về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14/11, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh khai, chủ mưu vụ vận chuyển là bà T.K.B. (62 tuổi) và ông D.C.C. (70 tuổi, đều ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang). Dưới sự giúp sức của ông T.V.C. (hay còn gọi là C.Đ, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) và ông H., cán bộ biên phòng An Giang nên đã thuê đàn em của bị cáo vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như biên phòng bắt giữ.
"Ông C.Đ. là người có liên hệ mật thiết với ông H. để canh đường và vận chuyển tiền qua biên giới. Chính ông H. đã kêu người bắt vụ vận chuyển 500.000 USD. Sau đó, ông này đã lấy 30.000 USD để tiêu xài", bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh khai tại toà.
Giữ quyền công tố tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát hỏi: "Tại sao ở phiên tòa sơ thẩm bị cáo không khai ra người chủ mưu, mà đến phiên tòa phúc thẩm mới khai ra những người này? Và tại sao bị cáo biết số tiền tang vật là 500.000 USD mà khi lập biên bản lại mất hết 30.000 USD?".
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh cho rằng, do lúc đó bị cáo bị lẫn nên đã im lặng chờ đến phiên phúc thẩm mới nói.
Trước lời khai có nhiều tình tiết mới của bà trùm buôn lậu, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên toà thêm 5 ngày để xác minh làm rõ.