Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT liên tỉnh và bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Nhung (SN 1978, ở số 8+9/85 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định có 6 đồng phạm cùng tham gia với Nhung trong đường dây này gồm: Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1975, trú tại phường An Biên, quận Lê Chân), Nguyễn Văn Việt (SN 1963, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân); Đặng Trinh Huyến (ở phường Cát Dài, quận Lê Chân) và Vũ Thị Vân Anh (SN 1976, ở 2/83 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân), Trần Thị Minh Thư (SN 1981, ở phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và Trần Thị Vân Anh (SN 1979, ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).
Trước đó, tháng 3/2018, Công an quận Hồng Bàng phát hiện, nghi vấn về một đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT liên tỉnh nên vào cuộc điều tra.
Theo tài liệu điều tra, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này khá tinh vi, mua bán hoá đơn VAT với số lượng rất lớn, trên nhiều địa bàn và các tỉnh lân cận, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.
Nhung cùng các đối tượng đã thành lập 17 “công ty ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT và đã giao dịch một lượng hóa đơn chứng từ với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng/năm.
Ngày 21/4, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây, bắt 5 nghi phạm liên quan.
Khám xét các cơ sở trong đường dây này, cơ quan công an thu giữ được 17 bộ con dấu, cùng các hóa đơn chứng từ, các tài liệu có liên quan việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT của 4 doanh nghiệp trên địa bàn phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng gồm: Công ty TNHH Hải Nguyên Việt, Công ty TNHH Thương mại phát triển Tuấn Hà, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Trà và Công ty TNHH Phát triển thương mại Tuấn Phát.
Ngày 24/4, Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 2 nghi phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các nghi phạm còn lại trong đường dây để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.
Trước đó, tháng 2/2018, Công an TP Hải Phòng cũng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn có tổng trị giá ước tính hơn 10.000 tỷ đồng, bắt giữ 4 nghi can liên quan.
Đường dây do Lê Thanh Phong (43 tuổi, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cầm đầu.
Theo điều tra, sau khi mãn hạn tù do mua bán trái phép hóa đơn, năm 2015-2017, Phong lập Công ty TNHH Vận tải Duy Mạnh và đứng tên khoảng 50 công ty với mục đích lập chuỗi các công ty ma, để mua bán hóa đơn.
Khám nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu 3 khẩu súng công cụ hỗ trợ và 29 viên đạn; 13 bộ con dấu và 35 quyển hóa đơn.