Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyen, SN 1974, trú tại tập thể Long Giang, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cascon, bị đưa ra xét xử về các tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Giúp sức cho nữ bị cáo Nguyễn Hồng Anh là bị cáo Nguyễn Thị Ngà (tức Jennifer Nguyen, SN 1982, trú ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) - cựu Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cascon cũng bị xem xét về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cũng theo cáo trạng, năm 2010, Công ty United Arab Shipping Company (UASC) thuộc Các tiểu Vương quốc Ả-rập liên hệ với Công ty Cascon và thỏa thuận mua 10.000 container do Công ty Cascon (tên cũ là Công ty VTC) sản xuất với giá 4.038 USD/container.
Trong quá trình tiến hành giao dịch, Nguyễn Hồng Anh đề nghị UASC chỉ ký hợp đồng mua bán trực tiếp với Công ty Cascon số lượng 1.000 containner.
Số hàng hóa còn lại (9.000 container), nữ tổng giám đốc đề nghị Công ty Cascon sẽ bán cho UASC thông qua đơn vị trung gian là Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Sunny Investment (Công ty SNI).
Tuy nhiên, trên thực tế, Công ty SNI cũng do chính Nguyễn Hồng Anh và đối tượng tên Hsu Wen-Ta (người Đài Loan - Trung Quốc ) thành lập ra, trụ sở tại quần đảo Virgin, thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh.
Thực hiện vụ mua bán container, Hồng Anh sau đó đã sử dụng các tài liệu là hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục hợp đồng, biên bản ghi nhớ và phương án kinh doanh để vay của Vietcombank hơn 31 triệu USD.
Công ty Cascon sau đó cũng đã sản xuất, chuyển giao hàng hóa và được giải ngân số tiền vay mượn. Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, doanh nghiệp này và đối tác liên quan chỉ trả cho Vietcombank một phần tiền…
Số tiền còn lại hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng đã bị các bị cáo này chiếm đoạt.
Cùng với hành vi trên, cơ quan tố tụng còn làm rõ, từ năm 2010 đến 2011, Nguyễn Hồng Anh (khi ấy giữ cương vị Tổng giám đốc VTC) đã lần lượt ký 2 hợp đồng tín dụng với Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC) để vay 30 tỷ đồng.
Sau đó, bị cáo đã tự ý bán các tài sản thế chấp là 258 container 20DC, 150 container 40 HC và 1,1 triệu kilogram thép, thu về 38 tỷ đồng.
Thu được số tiền bán tài sản thế chấp nhưng Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 28 tỷ đồng (gồm cả lãi phát sinh), Nguyễn Hồng Anh đã đưa hết vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mất khả năng thanh toán.
Tuy nhiên, sau hơn 1 ngày mở phiên tòa xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cho rằng, căn cứ hồ sơ vụ án và bước đầu thẩm vấn công khai tại phiên tòa cho thấy, hành vi chiếm đoạt hơn 16,7 triệu USD của Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyen) - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cascon có dấu hiệu về tội “Tham ô tài sản” chứ không phải tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo hướng thay đổi tội danh đối với nữ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cascon và đồng phạm.
Ngoài ra, HĐXX cũng đề nghị cơ quan truy tố xem xét lại tư cách tham gia tố tụng đối với các bên liên quan đến vụ án, đồng thời truy rõ nguồn tiền chiếm đoạt…