Phát hiện hàng loạt công ty "ma" là đối tác của Asanzo
Theo Tổng cục Hải quan, qua tra cứu trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế và kết quả xác minh tại UBND phường nơi đăng ký địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm nơi thuê văn phòng, trong số 58 đối tác của Asanzo có tới 14 công ty bỏ trốn, 4 công ty không tồn tại địa chỉ theo đăng ký kinh doanh, 32 công ty đang hoạt động.
Cụ thể, trên thực tế kiểm tra và xác minh, nhóm các doanh nghiệp cung cấp linh kiện, có quan hệ mua bán với Asanzo tồn tại tình trạng công ty treo biển nhưng không có hoạt động, địa chỉ đăng ký kinh doanh không có thật, một số công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng trên Cổng thông tin chưa cập nhật thông tin. Thậm chí, chủ nhà khai không cho công ty thuê làm trụ sở nhưng trên giấy phép đăng ký kinh doanh vẫn khai địa chỉ của họ.
Khởi tố vụ án buôn lậu đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh
Trước các thông tin xác minh trên, Tổng cục Hải quan đã đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án "buôn lậu" đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh.
Theo đó, dù công ty này khai nhập khẩu hàng hóa là linh kiện dùng để lắp ráp lò nướng thủy tinh nhưng khi kiểm tra phát hiện toàn bộ hàng hóa bên trong container là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo có cả phiếu bảo hành in sẵn bằng tiếng Việt: "Asanzo - Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản" kèm số đường dây nóng 18001035.
Ngoài ra, toàn bộ lò nướng trong container không có tem nhãn ghi thông tin xuất xứ.
Theo dữ liệu tra cứu từ cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh được thành lập ngày 11/7/2018, được đăng kí hoạt động với loại hình pháp lí là công ty TNHH một thành viên và người đại diện pháp luật là ông Trương Ngọc Liêm.
Lĩnh vực kinh doanh chính của Sa Huỳnh là bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Sa Huỳnh cũng bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, máy vi tính, phần mềm. Ngoài ra, công ty còn tham gia sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy tính. Hiện công ty này đã tạm ngưng hoạt động vào đầu tháng 3/2019, sau 8 tháng thành lập
Bên cạnh đó, phía Tổng cục Hải quan cũng cho biết, từ 20/10/2016 đến 30/6/2019, Asanzo đã làm thủ tục hải quan nhập khẩu 26 tờ khai hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu hơn 171 triệu đồng, trong đó mặt hàng nhập khẩu để làm hàng mẫu (không thanh toán) gồm bảng mạch điện tử lắp ráp ti vi, cáp tín hiệu, lo go bằng kim loại, tấm LCD mẫu, bo mạch điện tử xử lý tín hiệu ti vi;…Trên tờ khai hải quan khai hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc.
Công ty không phát sinh hoạt động bán hàng hóa ra nước ngoài mà chỉ phát sinh một tờ khai hải quan xuất trả "bộ đầu thu khuyếch đại âm thanh nhãn hiệu Asanzo" cho đối tác tại Hong Kong, Trung Quốc, số lượng 5 chiếc, trị giá gần 6 triệu đồng.