Sáng 30/11, TAND tỉnh Bạc Liêu tiếp tục xét xử vụ án Tham ô tài sản, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Navibank chi nhánh Bạc Liêu và Công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu. Các bị cáo bị truy tố là Quách Lạc, nguyên Giám đốc và Trần Thanh Hoa, Phó giám đốc Navibank Bạc Liêu và Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
Sau khi thẩm vấn đến cuối buổi sáng, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đây là lần trả hồ sơ lần thứ ba mà TAND tỉnh Bạc Liêu muốn Viện KSND Tối cao làm rõ thêm một số vấn đề.
Cụ thể, đối với nội dung Hậu tự ý trích 50 tỷ đồng của công ty xổ số để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn (thay vì gửi không kỳ hạn) để thu lợi bất chính trên 1,9 tỷ đồng, sau khi tranh luận, công ty xố số cho rằng Hậu không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc này. Tòa nhận định, hành vi này có dấu hiệu của tội Tham ô tài sản thay vì Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ như VKSND đã truy tố.
Trần Thanh Hậu và Trần Thanh Hoa.
Đối với số tiền trên 44 tỷ đồng mà Quách Lạc, Trần Thanh Hoa giả chữ ký của nhiều khách hàng lập hợp đồng khấu chi khống, chứng từ khống để chiếm đoạt trên 44 tỷ đồng. Tại phiên thẩm vấn công khai và thể hiện trong hồ sơ vụ án cho thấy Quách Lạc, Trần Thanh Hoa đã có ý thức từ trước.
Biết rõ việc làm của mình là nhằm để chiếm đoạt tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Chính vì vậy HĐXX cho rằng, hành vi này có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thay vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cũng tại phiên tòa, Hậu không thừa nhận chữ ký của mình trong các lần giao dịch. Qua kiểm tra đối chiếu các chữ ký của Hậu không giống nhau, Hậu lại không có chữ ký mẫu nên cũng cần giám định cụ thể.
Theo cáo trạng, năm 2010, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có chủ trương sử dụng tiền thu bán vé của các đại lý để mở các sổ tiết kiệm lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý và giao cho Hậu quản lý các sổ tiết kiệm này. Bị cáo Hậu biết Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi, lấy tiền cho Lạc vay hơn 70 tỷ đồng.
Khi không có tiền trả nợ, họ lập chứng từ khống để chiếm đoạt số tiền này của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
Ngoài ra, bị cáo Hậu còn tự ý trích 50 tỷ đồng của công ty để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
Bị cáo Lạc còn có có hành vi lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay thấu chi, rút tiền của Navibank chi nhánh Bạc Liêu sử dụng cho mục đích cá nhân, đến nay không trả được, còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 44 tỷ đồng. Bị cao Hoa được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lạc chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng của Navibank chi nhánh Bạc Liêu.