Tiktoker Mr Pips - Phó Đức Nam và thủ đoạn khiến một sinh viên ở Hà Nội 'mất trắng' 8 tỷ đồng

Bị mất 8 tỷ đồng vì đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam

Vào ngày 11 tháng 12, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận trình báo từ 18 cá nhân cho biết họ là nạn nhân của đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam điều hành, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng.

Báo Công Lý dẫn thông tin từ cơ quan Công an cho biết, trong quá trình điều tra, một trong những nạn nhân trình báo là B.N.L., 22 tuổi, cư trú tại Quảng Ninh và đang là sinh viên Đại học FPT. 

Qua việc tìm hiểu trên Facebook và TikTok, L. đã biết đến Phó Đức Nam, một chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, người thường xuyên chia sẻ video và hình ảnh về siêu xe, đồng hồ xa xỉ và những căn nhà sang trọng.

Vào đầu tháng Sáu, L. đã nhắn tin cho Phó Đức Nam trên Facebook với mục đích kết bạn và làm quen, nhằm tìm hiểu về các sàn đầu tư mà Nam đang tham gia.

Phó Đức Nam đã giới thiệu L. đầu tư vào cổ phiếu thông qua sàn JPexchange.com và hướng dẫn anh mua các mã cổ phiếu như NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI…

L. đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch, chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam. Sau đó, tài khoản này đột ngột bị “đóng băng”, khiến L. không thể rút tiền. Tổng số tiền L. mất là 8 tỷ đồng.

Trước đó, nhờ dữ liệu điện tử thu thập từ các cá nhân liên quan, cơ quan Công an đã xác định sơ bộ có 2.661 nạn nhân trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam.

Công an Thành phố Hà Nội kêu gọi những người dân và nhà đầu tư đã bỏ vốn vào các website, sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán thuộc về đường dây của Phó Đức Nam và các đồng phạm liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự địa phương để trình báo, hoặc trực tiếp đến Phòng Cảnh sát Hình sự của Công an TP Hà Nội để báo cáo sự việc.

"Khi chúng tôi điều tra chứng minh đó là tài sản bị lừa đảo, chiếm đoạt thì đương nhiên tài sản đó sẽ được trả lại cho bị hại", báo Lao Động dẫn lời Thượng tá Cao Văn Thái, Đội trưởng Đội trọng án Công an TP Hà Nội thông tin.

Đường dây lừa đảo "khủng" của Phó Đức Nam 

Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (HKTT: Tòa S2 khu nhà dịch vụ văn phòng, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh, Campuchia và chỉ đạo 07 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều Công ty “ma” đặt trụ sở tại thành phố Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành khác. 

Trong đó, có Công ty TNHH ARTEX VINA (trụ sở: phòng 1206, Citilight Tower, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM) có khoảng 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam (có 24 văn phòng làm việc tại Hà Nội). Mặc dù Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 05 trang web (gồm: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com) có giao diện tiếng Anh để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đây là các sàn giao dịch quốc tế, có uy tín nhưng thực chất các trang web này đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch này đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.

Đồng thời, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cũng chỉ đạo các đối tượng khác tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại Công ty và phân cấp quản lý thành nhiều bộ phận (như: Kế toán, Nhân sự, Bộ phận IT, Bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...). 

Các bộ phận này chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động độc lập, hỗ trợ lẫn nhau để tiếp xúc với khách hàng thông qua một số nền tảng mạng xã hội như: Zoiper, Zalo, Telegram... cung cấp thông tin sai sự thật từ đó tạo sự tin tưởng cho khách hàng để chuyển tiền vào tài khoản, ví điện tử gắn với sàn giao dịch nhằm mục đích thực hiện giao dịch ngoại hối, chứng khoán phát sinh kiếm lợi nhuận.

Ban đầu, các đối tượng hướng dẫn khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền ít, “có lãi” và rút tiền được; sau đó, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để dụ dỗ, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. 

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (tức “cháy” tài khoản) thì các đối tượng tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng có niềm tin tiếp tục chuyển thêm tiền để “gỡ vốn”, cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Ngày 25/10/2024, CATP Hà Nội đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Bộ Công an và các đơn vị liên quan tiến hành triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.

Đến nay, CATP Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc và thu giữ, phong toả nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, bao gồm: 316 tỷ tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 09 tỉ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng và 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 07 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Căn cứ tài liệu thu thập được, từ ngày 30/10/2024 đến ngày 15/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Không tố giác tội phạm”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và khởi tố bị can đối với 31 đối tượng (26 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 03 bị can về tội “Rửa tiền”, 01 bị can về tội “Không tố giác tội phạm”, 01 bị can về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”) và ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ.