thủ đoạn rửa tiền

Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 7509 cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (gọi chung là các tổ chức tín dụng) phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.