Các đối tượng bị công an bắt giữ.
Thủ đoạn tinh vi
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng PC02 phát hiện một nhóm đối tượng do Dương Minh Thưởng (SN 1987, trú tại 11 đường 3/2, TDP 2A, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) có dấu hiệu tổ chức hoạt động đánh bạc với hình thức ghi số đề trên mạng.
Ngay sau đó, Phòng PC02 đã tổ chức nhiều mũi trinh sát tập trung theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ về mọi hoạt động của nhóm đối tượng này. Xác định nhóm đối tượng Thưởng chuyên hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi đề, cá độ đá banh trên không gian mạng là có cơ sở.
Căn cứ tài liệu thu thập được và tính chất địa bàn huyện Đạ Tẻh, Phòng PC02 đã báo cáo vụ việc với Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá băng nhóm hoạt động cờ bạc này.
Lực lượng chức năng xác định Thưởng là đối tượng cầm đầu, dưới anh ta có nhiều “vệ tinh”, tổ chức hoạt động cờ bạc có tính chất liên tỉnh, diễn ra từ đầu năm 2019 đến nay, chủ yếu ghi số đề. Thưởng nhận phơi đề từ các “vệ tinh” thuộc các xã, thị trấn của huyện Đạ Tẻh và các tỉnh Đắk Lắk, Vùng Tàu, Đắk Nông.
Nhóm đối tượng đánh bạc do Thưởng cầm đầu hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, không trực tiếp gặp gỡ với các đối tác - “vệ tinh”, thường xuyên thay đổi số điện thoại, cảnh giác quan sát theo dõi người lạ, dùng nhiều thủ đoạn để nhận, chuyển tiền thắng thua đánh bạc.
Giúp sức đắc lực nhất là Đoàn Nhật Tiên (SN 1982, ngụ tại thị trấn Đạ Tẻh, anh em cột chèo với Thưởng) và Nguyễn Duy Tiến (SN 1993, trú thị trấn Đạ Tẻh, là em con dì với Thưởng).
Thưởng không trực tiếp nhận phơi đề, tính tiền đề mà giao cho Tiên cầm điện thoại nhận phơi. Trong khoảng khung thời gian nhận phơi đề, tính tiền đề, Tiên di chuyển liên tục đến nhiều địa điểm khác nhau, không cố định, nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Thưởng chỉ gặp Tiên vào buổi tối hoặc sáng để Tiên báo lại kết quả thắng thua.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, dưới Thưởng có từ 8-10 “vệ tinh”, trong đó, tại huyện Đạ Tẻh có 4 vệ tinh, các vệ tinh còn lại ở các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bà Rịa -Vũng Tàu. Riêng tại thị trấn Đạ Tẻh, Ban chuyên án xác định có 3 vệ tinh rõ nhất là Chu Thị Xuân Hương (SN 1979), Nguyễn Văn Quý (SN 1982) và Chung Tú (còn gọi Tú Sở, SN 1987).
 Tang vật công an thu giữ. |
Giao dịch 400-500 triệu mỗi ngày
Qua thời gian đấu tranh chuyên án, ngày 18/4/2021, Phòng PC02 chia làm 3 tổ công tác thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đồng loạt tại 3 địa điểm, bắt 3 đối tượng, gồm: Thưởng, Tiên, Hương; thu giữ số tiền tang vật 330 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Tại thời điểm tổ công tác thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Đoàn Nhật Tiên, chiếc máy tính xách tay hiệu Asus của đối tượng vẫn đang mở để hoạt động, tính tiền đề trong ngày.
Ngoài 2 chiếc máy tính, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 7 chiếc ĐTDĐ và 1 cuốn sổ ghi chép cùng nhiều tài liệu liên quan khác tại nhà các đối tượng.
Kiểm tra các dữ liệu trên máy tính, điện thoại... có thể hiện hoạt động ghi đề, các đối tượng giao dịch, thu - chi nhiều lần với số tiền nhiều tỷ đồng. Sau khi bắt giữ 3 đối tượng này, hai tổ công tác khác của Ban chuyên án tiếp tục lên đường đến các tỉnh Đắk Nông, Vũng Tàu bắt giữ tiếp các đối tượng Bùi Thị Lệ Thu, Nguyễn Ngọc Lê.
Qua đấu tranh với các đối tượng, bước đầu, Thưởng khai nhận, tổ chức ghi đề từ đầu năm 2019. Từ đầu năm 2021 đến nay, Thưởng giao điện thoại cho Đoàn Nhật Tiên quản lý, nhiệm vụ nhận phơi đề và tính tiền đề.
Hàng ngày, Tiên báo lại cho Thưởng tiền xác (thắng thua) của mỗi vệ tinh để Thưởng chuyển trả tiền (nếu thua) và nhận tiền (nếu thắng). Giữa Tiên và Thưởng thoả thuận số tiền thắng thua từ làm cái đề chia 50/50.
Hầu hết hoạt động chuyển tiền là do Thưởng chịu trách nhiệm. Các “vệ tinh” dưới Thưởng được cho là “mối làm ăn” lâu dài, bao gồm: Nguyễn Ngọc Lê (Lê què, SN 1988, trú tại TP Vũng Tàu), Bùi Thị Lệ Thu (SN 1992, trú xã Quảng Khê, Đắk G’Long, Đắk Nông), Chung Tú, Chu Thị Xuân Hương, Nguyễn Văn Quý (đều trú tại Đạ Tẻh) và một số đối tượng khác ở các tỉnh Quảng Trị, Đắk Lắk (hiện đang xác minh làm rõ nhân thân lai lịch).
Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 6 đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Lượng tiền giao dịch vào hoạt động cờ bạc, ghi đề của số đối tượng này khá lớn, trung bình mỗi ngày từ 400 đến 500 triệu đồng, tính từ ngày 22/2 đến nay là 25 tỷ đồng.