Ngày 5/5, Công an Tây Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
9 bị can gồm Đinh Văn Phú (33 tuổi), Nguyễn Văn Việt (23 tuổi), cùng trú xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh); Võ Quốc Thái (28 tuổi, ngụ khu phố Tịnh Phong, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng); Phạm Hoài Nam (22 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu); Võ Văn Tính (22 tuổi, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu); Nguyễn Thị Duyên (21 tuổi, ngụ phường Cách Bi, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); Từ Đang Thanh (18 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); Võ Thuỳ Trang (27 tuổi, ngụ xã Long Thuận) và Kim Thuý Vân (18 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận), cùng huyện Bến Cầu.
Thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 21/4, công an tỉnh này đã phối hợp với Ty Hiến binh tỉnh Svay Rieng (Campuchia) triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; bắt và mời làm việc 20 đối tượng.
Nguyễn Văn Việt, Đinh Văn Phú là hai trong số các đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng vừa bị Công an Tây Ninh triệt phá - Ảnh: Công an Tây Ninh
Qua điều tra cho thấy, đường dây này hình thành do Phú và Việt kết nối cùng 2 đối tượng người Trung Quốc có tên gọi Còi và Bentley (chưa xác định được lai lịch) đứng ra tổ chức, có trụ sở tại khu 2 con Voi, thuộc phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.
Đối tượng Còi làm chủ công ty, bỏ tiền thuê mặt bằng, văn phòng và mua các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc lừa đảo. Đối tượng Phú được giao nhiệm vụ quản lý nhóm B (app sex), Bentley quản lý nhóm A (app tình yêu) điều hành công ty. Công ty đưa ra quy định các nhân viên phải làm việc liên tục, ăn uống tại chỗ mỗi ngày từ 9h30 đến 23h30, nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo được khách hàng thì bị phạt làm thêm 30 phút.
Toàn bộ nhân viên đều bị chịu sự quản thúc, nếu đi ra khỏi công ty phải có người bảo lãnh, công việc áp chỉ tiêu, nhân viên nào không hoàn thành thì bị trừ lương và hăm dọa bán đi nơi khác...
Tháng 9/2023, Phú bỏ tiền mua 9 người Việt từ các công ty khác ở Bavet với giá 500 USD/ người (trong đó có Thái, Nam, Vân, Trang, Tính) và 7 người khác (có Duyên, Thanh) từ các đối tượng chuyên lừa đảo người Việt sang Campuchia. Sau đó, Phú đưa họ về công ty ép buộc làm công việc lừa đảo cho Phú và đồng bọn.
Thủ đoạn dụ dỗ đăng ký thẻ thành viên câu lạc bộ "lầu xanh"
Các đối tượng được Phú mua về được giao sử dụng app sex, giả làm dịch vụ cung cấp gái mại dâm, lừa khách hàng có nhu cầu mua dâm trên mạng xã hội chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng sau đó chiếm đoạt.
Đối tượng Phú giao cho Việt làm quản lý nhân viên trong nhóm, Thái làm nhóm trưởng chuyên hoạt động lừa đảo bằng hình thức app sex.
Các đối tượng dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh minh hoạ tạo bởi AI Chat GPT
Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, phương thức thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook giả để truy cập vào trang quảng cáo, chào khách, hỏi nhu cầu của khách. Khi khách hỏi thông tin về gái thì bọn chúng hướng dẫn khách cài đặt và tạo tài khoản telegram rồi dùng dùng tài khoản telegram giả để nhắn tin, gửi hình ảnh phụ nữ bán dâm (giả mạo trên mạng) cho khách chọn.
Khi khách chọn xong, đối tượng tiếp tục dùng telegram giả làm người bán dâm trò chuyện, cho khách xem hình... để tạo lòng tin của khách. Sau đó bọn chúng dụ dỗ hướng dẫn khách đăng ký thẻ thành viên câu lạc bộ "lầu xanh" rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để được gặp gỡ và mua bán dâm.
Thực chất, khi khách chuyển tiền thì bọn chúng sẽ nhắn tin lại là tài khoản chưa kích hoạt hoặc yêu cầu khách đóng thuế, đóng phạt, tiền xác minh, phí định danh, phí bảo lưu, bình chọn sai,... mục đích để lừa khách tiếp tục chuyển thêm nhiều tiền.
Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại ở khắp cả nước, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Hiện cơ quan Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây này.
