Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng nhà đất (Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Ngày 25/8/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án giai đoạn 1, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố trước pháp luật bị can Châu Thị Thu Nga (nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 13 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) và đồng phạm (gồm 7 bị can) và tiếp tục điều tra vụ án giai đoạn 2.
Trước đó, ngày 8/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt, khám xét đối với Châu Thị Thu Nga về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, C46 đang tiến hành điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất, Hà Nội do bà Châu Thị Thu Nga làm Chủ tịch HĐQT.
Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2008 đến nay, dự án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp Giấy phép xây dựng, nhưng bà Châu Thị Thu Nga – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất và đồng bọn tại CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để ký 752 hợp đồng góp vốn và thu 377.287.934.482 đồng của nhà đầu tư, đến nay không có khả năng chi trả.
Hành vi của bà Châu Thị Thu Nga đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 7/1/2015, C46 Bộ Công an đã ra các Quyết định, Lệnh:
Khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 139 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất, Hà Nội.
Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Châu Thị Thu Nga, sinh năm 1965, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.