Chiều 23/7, Công an TP.HCM cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án 'trùm buôn' siêu xe Phan Công Khanh (SN 1994, ngụ quận 7) cùng đồng bọn Lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đơn vị tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo. Trong các đơn thư có anh L.T.S. (ngụ tỉnh An Giang) tố cáo Mohamach Da Pha (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang - đồng phạm của Khanh) cùng nhiều người khác có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Phan Công Khanh tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)
Khi biết Khanh, Pha bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh S. nghi ngờ Pha đã đem xe của mình đi cầm hoặc bán cho người khác. Quá trình tìm hiểu, anh S. phát hiện Pha đem xe ô tô BMW, biển số 72A-606.02 đi cầm cho anh H. lấy 1 tỷ đồng, nên làm đơn tố cáo đến Phòng CSHS Công an TP.HCM.
Tại cơ quan Công an, Mohamach Da Pha, đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên. Hiện Công an đã thu giữ xe ô tô hiệu BMW, biển số 72A-606.02 và giấy đăng ký xe.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng tiếp nhận đơn của anh P. (ngụ tỉnh Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu BRABUS 800, biển số 68A-273.50 thông qua việc Khanh mượn xe của anh P. để trưng bày tại showroom của Khanh trong ngày khai trương (8/6/2023).
Sau đó đến ngày 13/6/2023, Khanh cùng đồng bọn bán chiếc xe trên cho anh P.H.L. (ngụ TP.HCM) để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng tiếp nhận trình báo của anh K. (ngụ TP.HCM) về việc Khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe, với số tiền hơn 100 triệu đồng và chị B. (ngụ Hà Nội) trình báo về việc Khanh còn nợ tiền thuê xe cẩu xe 25 triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng showroom để khai trương.
Đối với Mohamach Da Pha, tháng 1/2023, Pha giới thiệu anh S. mua xe ô tô BMW, biển số 72A-606.02 với giá 1,8 tỷ đồng. Anh S. cho anh T. đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên.
Đến tháng 4/2023, Da Pha liên hệ với anh S. mượn xe BMW này để làm phương tiện đi lại, anh S. đồng ý và nói với Pha nếu có người mua lại xe được giá thì báo cho anh S. biết để chốt giá bán và Pha không được tự ý bán hoặc cầm cố xe ô tô trên.
Sau đó, anh S. gọi điện thoại cho Pha nói tình trạng xe có bán được hay chưa thì Pha nói dối với anh S. là xe vẫn đang được Pha sử dụng đi lại hằng ngày, nhưng thực tế Pha đã mang chiếc BMW đi cầm cho anh H. lấy 1 tỷ đồng đồng rồi bỏ mặc, không trả tiền cho anh H. để chuộc xe về.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mohamach Da Pha về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.
Trước đó, Cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của chị L.N.T.H. (SN 1991, ngụ TP Thủ Đức) tố cáo Khanh lừa đảo.
Trong đơn, chị H. viết, chị mua siêu xe McLaren biển kiểm soát 51F-821.xx với giá 10 tỷ đồng. Chiếc xe này chị H. cho chị gái ngụ ở TP Hà Nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu.
Thông qua mối quan hệ xã hội, chị L.N.T.H. quen biết Phan Công Khanh nên nhờ người này bán giùm chiếc ô tô. Đầu tháng 3, Khanh nói với chị H. nếu muốn bán thì đem xe qua showroom của Khanh vì có khách muốn mua. Chủ xe đồng ý.
Chiều 9/3, Khanh gọi nhân viên đến nhà chị H. lấy ô tô chạy về showroom K-Super của Khanh (đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để bán. Lúc này, chị H. giao xe mà không giao giấy tờ xe cho Khanh.
Ngày 23/5, Khanh cần tiền trả nợ và chuộc chiếc Mercedes G63 đã cầm cố nên nói dối, bảo chị H. đưa giấy tờ ô tô để khách xem, nhưng thực tế không có khách mua. Mục đích của Khanh là lấy bản chính giấy tờ xe để có thể cầm cố vay tiền. Vì tin lời Khanh, chị H. đưa giấy tờ xe trên cho Khanh.
Phan Công Khanh đưa chiếc xe sang cùng toàn bộ giấy tờ cho Mohamach Da Pha (là cộng tác viên trong showroom của Khanh) để đem cầm cho Đặng Minh Huy (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) lấy 2 tỷ đồng. Lãi suất cầm cố là 2%/tháng, thời hạn một tháng.
Sau đó, chị H. liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ cùng siêu xe, nhưng Khanh không trả lời.
Nạn nhân đến showroom K-Super của Khanh tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều. Do đó, chị làm đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM.
Công an xác định, Pha biết rõ Khanh nói dối nhưng vẫn làm theo. Số tiền lừa đảo được dùng để chuộc chiếc xe mà Khanh cầm cố trước đó. Ngày 8/7, Mohamach Da Pha ra đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Công Khanh, Mohamach Da Pha đã khai nhận hành vi phạm tội.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thu giữ tang vật vụ án và giấy tờ xe có liên quan.