Theo tài liệu điều tra, Hồ Trần Quốc Khánh vốn là sinh viên một trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 25-10, khi nhận hàng mua qua sàn thương mại điện tử, Khánh nhận thấy shipper sơ hở trong khâu nhận tiền chuyển khoản thanh toán.
Khánh phát hiện shipper chuyển phát tại khu này cho sàn thương mại điện tử S là chị H. Chị H có thói quen chỉ xem thông báo chuyển khoản thành công trên điện thoại của khách, không kiểm tra tài khoản của mình có nhận được tiền hay không, nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách làm giả hình ảnh xác nhận chuyển khoản thành công trên ứng dụng ngân hàng để chiếm đoạt tiền.
Chiều 25/10, Hồ Trần Quốc Khánh đặt mua 1 chiếc điện thoại Xiaomi 14 T Pro từ sàn thương mại điện tử S với giá gần 14 triệu đồng. Tối 28/10, khi theo dõi lộ trình gửi hàng, Khánh biết đơn hàng dự kiến được giao vào sáng 29/10.
Dựa vào thông tin người nhận tiền của chị H đã được Khánh lưu lại từ ngày 25/10, Khánh đã vào các hội nhóm photoshop (chỉnh sửa ảnh) trên Facebook để nhờ người làm giúp hình ảnh xác nhận chuyển tiền thành công với nội dung chuyển thành công số tiền 13.805.000 đồng, thời gian chuyển tiền “10:54 - 29/10/2024”. Thông tin người nhận tiền là “PHAM THI HUONG”, số tài khoản nhận tiền là 2207081814 mở tại ngân hàng BIDV. Nội dung chuyển khoản “NGUYEN DINH THANG chuyen tien”.
Khoảng 10h ngày 29/10, Hồ Trần Quốc Khánh nhận được cuộc gọi từ chị H nhưng cố tình không nghe. Đến gần 11h, Khánh gọi lại cho chị H để hẹn nhận hàng với mục đích khớp thời gian giao dịch trên hình ảnh Khánh đã nhờ người làm giả. Sau đó, Khánh đi nhận hàng tại tại điểm hẹn với chị H. Tại đây, Khánh được chị H giao chiếc điện thoại Xiaomi 14 T Pro. Chị H đã đưa mã QR để Khánh quét chuyển khoản thanh toán.
Khánh giơ điện thoại giả vờ quét mã thanh toán, vờ nhập thông tin trên ứng dụng ngân hàng. Một lúc sau, Khánh mở hình ảnh chuyển khoản thành công đã chuẩn bị từ trước đưa cho chị H xem. Sau khi xem, chị H để Khánh mang theo hộp điện thoại rời đi mà không kiểm tra đã nhận được tiền Khánh chuyển hay chưa. Khoảng 20 phút sau, không thấy có giao dịch Khánh chuyển tiền, chị H đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ nội dung sự việc. Khoảng 14h ngày 29/10, khi Khánh chuẩn bị mang điện thoại đi bán thì bị cơ quan công an triệu tập về trụ sở làm việc.
Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự quận Bắc Từ Liêm xác định chiếc điện thoại Xiaomi 14 T Pro trị giá 14,5 triệu đồng.