Theo "Tài liệu Panama", 3 công ty của Syria - gồm Pangates International, Maxima Middle East Trading, và Morgan Additives Manufacturing - đã sử dụng dịch vụ của hãng luật Mossack Fonseca để tạo ra các "công ty ma" ở Seychelles.
Le Monde, một trong những đối tác tham gia cuộc điều tra kéo dài hàng năm trời của truyền thông quốc tế, dẫn đến vụ lộ 11.5 triệu tài liệu của Mossack Fonseca, đã khẳng định thông tin trên.
Theo tờ này, 3 doanh nghiệp Syria đều đang bị Mỹ trừng phạt do cáo buộc cung cấp nhiên liệu được dùng trong quân sự, bao gồm nhiên liệu máy bay, cho chính phủ Syria.
Các tài liệu rò rỉ cho thấy Mossack Fonseca tiếp tục cộng tác với ít nhất 1 trong 3 công ty trên, Pangates, thêm tối thiểu 9 tháng sau khi các lệnh cấm vận được tuyên bố.
Pangates thuộc sở hữu của tập đoàn Abdukarim, có trụ sở tại thủ đô Damascus và "có quan hệ mật thiết" với chính phủ Syria - Le Monde cho hay.
Le Monde cho biết thêm, trong số nhân vật bị dính líu vào vụ lộ mật "Tài liệu Panama" còn có Rami Makhlouf - anh họ ông Bashar al-Assad và là một tỷ phú.
Makhlouf cũng đang đối diện với các lệnh cấm vận, đồng thời bị cho là đã đăng ký nhiều công ty tại các "thiên đường trốn thuế".
Drex Technologies SA, được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) vào năm 2000 và được Mossack Fonseca "để mắt" tới khoảng 10 năm sau đó.
Hãng luật khổng lồ này đã cắt đứt quan hệ với Makhlouf năm 2011, ngay sau khi cuộc nội chiến Syria nổ ra.
