#189 người Việt trong hồ sơ Panama

Sau khi Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố dữ liệu trong “tài liệu Panama”, nhiều nước đã rục rịch điều tra các công ty, cá nhân liên quan.

Theo ông Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Đầu tư Nước ngoài (Bộ KH&ĐT), nhiều tập đoàn đặt công ty con ở các “thiên đường thuế”, rồi dùng công ty con đầu tư sang Việt Nam là bình thường. Hàng chục tỷ USD đã được rót vào Việt Nam theo cách này.

"Không thể nói cả 189 cá nhân có tên đều hoàn toàn không có vấn đề gì" - luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Luật BASICO nhận định về việc 189 cá nhân có tên trong “Hồ sơ Panama”.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, theo dõi thông tin liên quan đến 189 số cá nhân, tổ chức có tên trong Hồ sơ Panama vừa được công bố.

Ngoài Tập đoàn IPP, ông Johnathan Hanh Nguyen còn sở hữu một công ty khác là Imex Asia Pacific International Limited. Cả 2 công ty này đều đăng ký trụ sở tại thiên đường thuế British Virgin Islands.

Vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử nhân loại có tên Hồ sơ Panama đã cho thấy có không ít người Việt xuất hiện. Theo danh sách đến chiều ngày 9/5 (theo giờ Việt Nam) trên trang web của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), Việt Nam có 104 cá nhân, tổ chức có liên quan đến các công ty vỏ bọc, công ty "ma" ở nước ngoài.

Việc mở các công ty offshore ở các thiên đường thuế sẽ giúp doanh nghiệp "né" được thuế, các doanh nhân thì bảo vệ tài sản, bảo mật thông tin trước sự dòm ngó của thiên hạ.

Liên quan đến vụ hồ sơ Panama đang thu hút sự quan tâm của dư luận, một chuyên gia tư vấn về thuế trong nước cho rằng, các dữ liệu mà Panama đưa ra chỉ mang tính tham khảo, từ đó giúp cơ quan chức năng tăng cường các giải pháp chống trốn thuế, rửa tiền.