Rửa tiền

Theo dõi 23 người sống kín kẽ trong căn hộ ở Đà Lạt: Công an phát hiện dòng tiền giao dịch gần 2.000 tỷ và hàng chục thẻ ngân hàng, sim điện thoại

Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đã đột kích vào bên trong căn hộ 2 tầng được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố để tóm gọn 23 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm pháp.

Hiện trường vụ bắt "bà trùm" Phan Thị Bé và 22 đồng phạm trong đường dây rửa tiền quy mô "khủng"

Qua điều tra bước đầu, Công an xác định mỗi ngày nhóm đối tượng này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng.

Đánh sập đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho lừa đảo ở Campuchia, bắt 'bà trùm' bí ẩn tên K

Công an đã triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.

Tài khoản đã lâu không hoạt động bỗng phát sinh 32 giao dịch chuyển tiền chỉ trong 1 ngày, tổng cộng hơn 900 triệu: Nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

Nhận thấy nhiều điểm bất thường, nhân viên một ngân hàng ở Trung Quốc đã nhanh chóng báo với cấp trên và liên hệ công an hỗ trợ giải quyết.

Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng, bắt 'ông trùm' 36 tuổi

Đường dây “rửa tiền” lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng vừa bị triệt phá.

Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch 34 tỷ đồng trong 15 ngày: Bí mật về người đàn ông chỉ chuyển tiền vào ban đêm bị phanh phui

Người đàn ông này không có việc làm nhưng sống trong căn hộ cao cấp, giao dịch số tiền lớn khiến lực lượng chức năng đặt nhiều dấu hỏi.

Choáng với thú chơi xe sang của ông trùm "cát tặc"

Có tiền bất hợp pháp do khai thác cát, Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, đã mua loạt bất động sản và xe sang.

Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đã 'rửa' hàng trăm tỷ thu lợi bất chính từ khai thác trái phép cát ra sao?

Bị can Lê Quang Bình, cựu Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68, bị cáo buộc dùng một phần tiền trong số 294 tỷ đồng thu lợi bất chính từ khai thác cát trái phép để hối lộ, mua nhiều bất động sản và chi tiêu cá nhân.

Xuất hiện “Anna lừa đảo mới”: “Quý cô thượng lưu” rửa tiền hàng tỷ đô la khắp 30 quốc gia, cuộc sống 2 mặt bị lật tẩy

Mới đây, cảnh sát Pháp đã bắt giữ nữ doanh nhân quyến rũ sau khi bị cáo buộc điều hành một công ty bất hợp pháp.

Rà sát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản thực hiện hơn 12.200 giao dịch trong 2 tháng:  Bí mật sau số tiền hơn 182 tỷ đồng bị cảnh sát phanh phui

Tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch đáng ngờ, người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát để mắt đến.

Diễn biến mới vụ rửa tiền "khủng" ở Singapore, Interpol truy nã đỏ: Nhiều doanh nhân liên quan

Đã có nhóm đối tượng chịu giao nộp 1,37 tỷ USD.