Rửa tiền

Rà sát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản thực hiện hơn 12.200 giao dịch trong 2 tháng:  Bí mật sau số tiền hơn 182 tỷ đồng bị cảnh sát phanh phui

Tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch đáng ngờ, người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát để mắt đến.

Diễn biến mới vụ rửa tiền "khủng" ở Singapore, Interpol truy nã đỏ: Nhiều doanh nhân liên quan

Đã có nhóm đối tượng chịu giao nộp 1,37 tỷ USD.

Bóc trần chiêu tinh vi 'rửa' 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồng qua tiệm vàng ở TP.HCM

Xuất phát từ nguồn tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp, Công an TP.HCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn.

Vụ cảnh sát thu giữ 61.000 Bitcoin ở biệt thự nữ nhân viên nghèo: Nghi phạm lừa đảo 126.000 nhà đầu tư nói gì?

Người phụ nữ Trung Quốc, nghi phạm chính trong vụ án lừa đảo và rửa tiền hơn 430 tỷ NDT chấn động dư luận, đã bị bắt tại London. Bà ta phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền thông qua Bitcoin.

Cụ già đã nghỉ hưu nhưng tài khoản ngân hàng thường xuyên giao dịch số tiền lớn: Công an xác minh, lần ra đường dây phạm tội

Mới đây, trong chiến dịch “Clean Net 2024”, Công an quận Bắc Bội, Trùng Khánh đã bắt giữ một nghi phạm đang tham gia hoạt động rửa tiền thông qua thủ đoạn "giả mạo cơ quan hỗ trợ xóa đói giảm nghèo".

Đập tan băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng lớn hàng đầu Việt Nam: Quy mô 25.000 tỷ đồng

Lực lượng công an đã triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

Con trai nguyên Chủ tịch Cty Cao su Đắk Lắk bị bắt về tội tham ô tài sản và rửa tiền

Con trai nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty Cao su Đắk Lắk vừa bị bắt tạm giam, để điều tra về tội tham ô tài sản và tội rửa tiền.

Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền tiền hàng tỉ USD

Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD.

Theo dõi người đàn ông chi 2,8 tỷ đồng mua vàng, 2 tuần liên tục mua cao bán thấp, cảnh sát phát hiện hành vi phạm tội xuyên biên giới

Người đàn ông Trung Quốc mua vàng lỗ hàng chục nghìn NDT trong vài ngày nhưng điều anh ta quan tâm chỉ là nhanh chóng bán được vàng.

Nữ lao công làm giám đốc của 127 công ty bị kết án tù

Học dở cấp 3, nghề chính là lao công nhưng cô Đàm làm giám đốc cho 127 công ty, được trả lương chưa tới 40 triệu đồng mỗi năm; cô bị bắt và mới bị kết án tù.

Giúp nhóm người Trung Quốc chuyển hơn 1.400 tỷ qua biên giới, 8 người lĩnh án

8 bị cáo với vai trò giúp sức cho nhóm người quốc tịch Trung Quốc chuyển hơn 1.400 tỷ đồng trái phép qua biên giới vừa lĩnh án.