Bị can Hùng (44 tuôi) Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dich vụ (TM-DV) Thiên Nhân II, có trụ sở giao dịch ở 40/12 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM – Chủ đầu tư Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang (Khánh Hòa).
Văn bản này cho biết, từ nguồn tin tố cáo tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, qua đó xác định có dậu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang, nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 52/PC44 ngày 31-10-2017 để tiến hành hoạt động điều tra theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự.
Quyết định truy nã bị can Nguyễn Việt Hùng.
Kết quả điều tra cho thấy, Khu biệt thự Ocean View Nha Trang là dự án không được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô, bán nền và chưa được phép huy động vốn từ khách hàng hoặc thế chấp tại các cơ sở tín dụng…
Thế nhưng chủ đầu tư dự án là Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II đã có hành vi gian dối khi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp để chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, doanh nghiệp bằng thủ đoạn xác lập “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” trái pháp luật rồi hối thúc đối tác ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa…chi trả tiền mặt, chuyển tiến vào tài khoản hoặc chi trả các khoản nợ phát sinh tại ngân hàng do trước đó Công ty TM-DV Thiên Nhân II thế chấp chấp bảo lãnh bằng quyền sử dụng một số lô đất trong dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang.
Táo bạo và liều lĩnh hơn nữa một lô đất nhưng Nguyễn Việt Hùng bán cho nhiều khách hàng và lập “Biên bản bàn giao mặt bằng” để nhận tiền của đối tác.
Chân dung đối tượng Nguyễn Việt Hùng.
Đến khi khách hàng nhiều lần liên lạc, yều cầu chủ đầu tư dự án chuyển giao các văn bản, giấy tờ có liên quan để làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ căn hộ gia đình, thì Nguyễn Việt Hùng đã “vẽ” ra nhiều nguyên do để khất hẹn dây dưa, tới lúc bị kêu đòi ráo riết thì cố tình phớt lờ, né tránh.
Đầu năm 2017, khi phát hiện lô đất của mình đã bị chính chủ đầu tư Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang thế chấp ngân hàng hoặc bán cho người khác, nhiều khách hàng gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức trách.
Từ kết quả điều tra, ngày 19-12-2017, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Việt Hùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 139 BLHs 1999. Do trước đó chủ đầu tư Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang đã rời khỏi nơi cư trú tại 23 Thái Thuận, phường An Phú, quận 12, TP Hồ Chí Minh và lẩn trốn biêt dạng, nên ngày 4-1-2018 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.
Văn bản của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Báo CAND đăng tải thông tin truy nã Nguyễn Việt Hùng.
Trao đổi với PV Báo CAND chiều 16-8, Đại tá Phạm Trọng Cường – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa khẳng định, khi phát hiện Nguyễn Việt Hùng, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt giữ và dẫn giải đến cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất, hoặc cung cấp thông tin về hành tung đối tượng này cho Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa theo địa chỉ 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. ĐT: 069.4401338 và điều tra viên Bùi Thị Ngọc Chi, ĐT: 099.622.9770.