Nguồn từ từ Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. HCM (PC01) đã có quyết định phân công Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT và điều tra viên để kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm của Công ty Cổ phần đầu tư Sunny Island (địa chỉ quận Tân Bình, TP. HCM) tố cáo Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (do bà Nguyễn Thị Như Loan làm Chủ tịch HĐQT) có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền 2.882 tỷ đồng.
Theo đó, Công ty Sunny Island (do ông Trần Tuấn Vinh - Tổng Giám đốc là đại diện pháp luật) trình báo: vào tháng 8.2017, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai được UBND TP.HCM chấp thuận làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, diện tích 90,65 ha. Công ty này đưa ra thông tin về diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng là 84,1 ha. Nội dung hợp đồng hứa mua, hứa bán giữa Công ty Sunny Island và Công ty Quốc Cường Gia Lai ghi nhận Quốc Cường Gia Lai đã bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng được 92% diện tích của dự án.
Bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai
Tuy nhiên, căn cứ vào diện tích trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Công ty Quốc Cường Gia Lai giao cho Công ty Sunny Island giữ, thì chỉ mới đền bù được 64,2 ha, còn thiếu 19,9 ha. Bên cạnh đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai còn đưa ra thông tin về việc đầu tư phát triển một khu dân cư, thương mại trong ranh giới của dự án nói trên để Công ty Sunny Island tin tưởng ký kết Hợp đồng hứa mua, hứa bản dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển nói trên và thanh toán số tiền 2.882 tỉ đồng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai nhưng đến nay dự án không thực hiện được.
Ngày 6/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định phân công Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT và Điều tra viên giải quyết nguồn tin về tội phạm. PC01 cũng đã có thông báo gửi Viện KSND TP.HCM về việc tiếp nhận, xử lý đơn của Công ty Sunny Island để Viện KSND TP.HCM kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.
Theo Thanh Niên, sau khi tiếp nhận, nghiên cứu đơn và tài liệu kèm theo, PC01 nhận thấy nội dung trình báo của Công ty Sunny Island là có căn cứ và đang tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.
Trước đó, vào tháng 12/2020, Quốc Cường Gia Lai đã nộp đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island ra Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) liên quan đến tranh chấp phát sinh từ "Hợp đồng hứa mua, hứa bán" dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM.
Quốc Cường Gia Lai yêu cầu bị đơn hoàn trả toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ đền bù nhận tại BIDV, toàn bộ hồ sơ đền bù theo 6 biên bản giao nhận hồ sơ mà bị đơn đang nắm giữ. Vụ việc đang được VIAC thụ lý.
Bà Loan cho biết thông qua công văn thông báo ngày 10/1 mới đây của VIAC mới biết việc công ty Sunny Island đã gửi đơn tố cáo Quốc Cường Gia Lai "có hành vi gian dối trong việc kê khai khống diện tích đã đền bù, giải phóng mặt bằng 84,1 ha trong khi thực tế chỉ giao cho Sunny Island 64,2 ha nhằm chiếm đoạt 2.882,8 tỷ đồng".