Ngày 29-7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Xuân Tạo (SN 1956, quê Hưng Yên) 9 năm tù và Phạm Thị Kim Phụng (SN 1976, ngụ quận 5, TP HCM) 6 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Liên quan đến vụ án, tòa sơ thẩm còn tuyên ông Phạm Phương Nam (SN 1952, ngụ Bình Phước) hình thức phạt cảnh cáo về tội "Không tố giác tội phạm".
Năm 2009, ông Keo Sovann (quốc tịch Campuchia) bị Công an TP HCM khởi tố, bắt giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (sau đó bị tuyên phạt tù chung thân). Do bị ông Keo lừa đảo số tiền 70.000 USD nên ông Tạo đã kể cho Phụng nghe. Chỗ bạn bè, Phụng bàn với ông Tạo kế hoạch lừa bà Mark Reasmey (vợ ông Keo) để lấy lại số tiền đã mất.
Ông Tạo và Phụng cùng với Đường Xuân Giang gặp bà Mark, nói rằng có quen Viện trưởng VKSND TP HCM, sau đó hứa "chạy" cho ông Keo được vô tội với giá 50.000 USD.
Thông qua ông Nam làm phiên dịch, bà Mark đồng ý chi 30.000 USD để "chạy án". Tháng 7-2009, bà Mark nhập cảnh Việt Nam và 2 lần giao cho ông Tạo số tiền 29.000 USD tại khách sạn. Sau đó, Giang lừa lại ông Tạo lấy 29.000 USD rồi xuất cảnh sang Mỹ. Đợi mãi không thấy chồng được thả, bà Mark đã làm đơn tố cáo.
Trước đó, Keo Sovann nhập cảnh Việt Nam, tự xưng là giám đốc một công ty tài chính của Quỹ tài trợ châu Á đang có 2 tỉ USD ở Anh. Keo nhờ ông Tạo tìm các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu vay vốn hứa sẽ cho vay với lãi suất thấp. Đổi lại, các doanh nghiệp phải chi trước cho Keo 0,1% phí chuyển tiền.
Keo đã làm giả chứng thư của các ngân hàng nước ngoài để đưa các con mồi vào bẫy. Tổng cộng có 8 doanh nghiệp bị Keo lừa số tiền 1,3 triệu USD.
