Chiều 7-8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Minh (39 tuổi, Vĩnh Phúc, Tổng GĐ Công ty MB24), Ngô Văn Huy (39 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty MB24), Lê Văn Cường (27 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty MB24), Nguyễn Mạnh Hà (32 tuổi, trưởng phòng kỹ thuật công ty).
Các bị can bị khởi tố về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, Internet để chiếm đoạt tài sản".
Tuy nhiên, nhân vật cộm cán nhất của Công ty MB24 là Nguyễn Tuấn Minh (39 tuổi, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Tổng GĐ Công ty) vẫn chưa đến cơ quan trình diện để phục vụ cho công tác điều tra. “Nếu trong thời gian tới ông Minh không tới trình diện, chúng tôi sẽ phát lệnh truy nã”, một cán bộ điều tra trong vụ việc này nói.
Theo hồ sơ điều tra, Công ty MB24 được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 25-5-2011 do ba thành viên Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường sáng lập, hoạt động theo phương thực mô hình của sàn thương mại điện tử qua trang web muaban24.vn. Hiện MB24 đã mở rộng được khoảng hơn 120.000 gian hàng trên mạng.
Từ trái qua: Ngô Văn Huy; Nguyễn Mạnh Hà; Lê Văn Cường.
32 tỉnh, thành có chi nhánh của MB24 hoạt động đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra. Nhiều địa phương như Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Cạn, Hà Nam, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đắc Lắc, Thái Bình… cơ quan điều tra đã triệu tập lãnh đạo của các chi nhánh đến để làm rõ hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra tài khoản chính của Công ty Cổ phần đào tạo trực tuyến MB24 để xác định chính xác số tiền mà Công ty đang sở hữu.
Tính đến chiều 7-8, có khoảng 50 lá đơn của các bị hại đến trình báo về việc bị Công ty này lừa chiếm tiền. “Số người này chỉ là các bị hại thành viên của Công ty này ở cấp độ thấp”, một cán bộ điều tra cho biết.
Bước đầu, CQĐT xác định Cty mua bán 24 đã bán hơn
118.000 gian hàng điện tử trên web muaban24.vn cho nhiều người ở hơn 30
tỉnh thành.
Song thực tế kiểm tra cho thấy, chỉ có khoảng 5% tổng số gian hàng được bán có hàng để bán. Còn lại chỉ với mục đích mua suất, kêu gọi, lôi kéo người khác tham gia đóng tiền để hưởng % hoa hồng.
Theo Tiền phong