Phòng Đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức và yếu tố nước ngoài (Phòng 8 - Cục CSHS - Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đang điều tra về một nhóm lừa đảo tống tiền từ ngoài biên giới.
Theo lãnh đạo Phòng 8, cơ quan của Cục C45 nhận được trình báo của 2 gia đình tại Hà Nội, về việc bị một nhóm đối tượng người Trung Quốc gọi điện thoại qua đường truyền internet về Việt Nam, yêu cầu các gia đình này phải chuyển tiền qua hệ thống Banking vì thân nhân của các gia đình này đang bị bắt cóc.
Theo ông Đ.H.T (ở Cầu Giấy, Hà Nội), con ông là Th và đang sống ở Đức. Ngày 14/3 vừa qua, gia đình ông nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ ở nước ngoài gọi về. Đối tượng này nói rằng, con ông nợ họ 300 triệu đồng. Tính đến hiện tại, số nợ và lãi đã lên tới 700 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu ông T. gửi tiền sang trả thay nếu không sẽ làm hại con ông.
Sau khi đàm phán, thương lượng qua điện thoại, bọn tội phạm yêu cầu ông T. trả cho chúng 300 triệu đồng đúng với số nợ. Ông T. đã ra ngân hàng và chuyển 44 triệu đồng cho 1 tài khoản theo chỉ dẫn của đối tượng. Chuyển tiền xong, ông T. về nhà mới vỡ lẽ con mình ở Đức vẫn đang bình an vô sự.
Tương tự trường hợp của bà N.T.H (cũng ở Cầu Giấy, Hà Nội), các đối tượng gọi điện thoại đe dọa đã khống chế con trai bà H. nếu không chuyển tiền cho chúng thì con bà sẽ bị “xử”. Bà H. đã chuyển cho bọn lừa đảo lên đến 200 triệu đồng, biết đã bị lừa vì con bà vẫn bình yên, không có bất thường gì xảy ra. Tối 17/3, bà H đã đến cơ quan công an trình báo.
Theo một cán bộ điều tra, để thực hiện được mánh lừa tinh vi như trên, các đối tượng lừa đảo đã có nhiều cách để lấy thông tin về gia đình “con mồi”, chúng hiểu rất rõ quy luật, hoàn cảnh. Trong lúc hành nghề, các đối tượng thường gọi điện thoại qua đường internet vào các múi giờ mà các gia đình không thuận lợi giao dịch với con em mình. Nhận được cuộc điện thoại từ nước ngoài về, người nhà bị hại tin tưởng vì những lời giới thiệu “trúng tim”. Chúng còn dùng băng ghi âm tiếng khóc lóc , sau đó gọi về Việt Nam ghé vào tai nghe để uy hiếp.
Bước đầu truy xét, Phòng 8 (C45) cho biết đã xác định, những kẻ tống tiền đều đang ở Trung Quốc. Cảnh sát còn làm rõ, cách đây không lâu, một đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã sang Việt Nam, tìm cách mở tài khoản VIP ở Techcombank và đăng ký dịch vụ Internet Banking.
Khi nạn nhân gửi tiền vào tài khoản Techcombank, lập tức chúng truy cập tài khoản và chuyển tiền đến tài khoản của chúng có chi nhánh đặt ở Trung Quốc. Chúng chỉ việc rút tiền ra sử dụng.
Trước tình trạng ngày càng nhiều người bị lừa với thủ đoạn như trên, Cục cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) thông báo, ai là nạn nhân của trò lừa đảo tống tiền trên thì liên hệ Phòng 8 - Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) để phục vụ điều tra.
