Chiều 7/8, Cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Kim Hoàng (54 tuổi, trú huyện Hóc Môn) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Đồng thời, cơ quan công an cũng phát lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Hồng Hạnh (44 tuổi, trú huyện Củ Chi), là đồng bọn của Hoàng trong vụ lừa đảo tinh vi trong việc mua bán căn nhà ở địa chỉ số 214A Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM).
Theo thông tin điều tra của cơ quan công an, sau khi hai đối tượng Hoàng và Hạnh nhặt được giấy tờ nhà đất của vợ chồng ông Bùi Ngọc Lâm (60 tuổi) và bà Trần Thị Giang (50 tuổi, là chủ nhân của ngôi nhà trên) đánh rơi. Hai đối tượng này đã đóng giả thành vợ chồng ông Lâm và bà Giang để tìm người thuế chấp, bán căn nhà.
“Vợ chồng” Lâm – Giang đã tìm đến ông Nguyễn Minh Nhựt (52 tuổi, trú huyện Nhà Bè) nhờ tìm người để thuế chấp căn nhà số 214A Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM) để vay tiền nhằm đầu tư một dự án bất động sản ở Đà Nẵng.
Đối tượng Hạnh đang bị công an truy nã. Ảnh CA cung cấp.
Sau đó, ông Nhựt giới thiệu ông Nguyễn Tuấn (trú quận 10) cho Lâm – Giang, người làm nghề cho vay ngắn hạn và đáo hạn ngân hàng. Trong vụ này, ông Nhựt sẽ là người đứng ra làm trung gian để môi giới cho “vợ chồng” Lâm vay tiền của ông Tuấn.
Sau khi ông Tuấn xem xét giấy tờ ngôi nhà, ông này đồng ý để “vợ chồng” Lâm thuế chấp ngôi nhà vay 5 tỷ đồng, với điều kiện lãi suất 4%/tháng. Thời hạn vay là 2 tháng và phí dịch vụ 400 triệu đồng. Đôi bên thương lượng và thống nhất giao kèo.
Đến hẹn, ông Tuấn rủ 1 người bạn là bà Nguyễn Thu Duyên (trú Tân Bình) cùng hùn tiền cho Lâm – Giang vay. Sau khi bàn bạc, 2 người chỉ vay trong thời hạn 1 tháng; đồng thời để đảm bảo việc trả nợ thì vợ chồng ông Lâm – bà Giang phải làm hợp đồng mua bán ngôi nhà số 214A đường Nguyễn Trãi, người đứng tên bên mua nhà là 2 người em họ của ông Tuấn, bà Duyên.
Cuối tháng 10/2012, các bên đến phòng công chứng số 4, TP.HCM để tiến hành giao dịch, ký hợp đồng mua bán căn nhà và phía ông Tuấn, bà Duyên đã giao tiền cho vợ chồng ông Lâm – bà Giang.
Tuy nhiên đến hạn thanh toán nợ thì bà Duyên, ông Tuấn và cả ông Nhựt cũng không liên lạc được với vợ chồng ông Lâm – bà Giang. Những người này tìm đến căn nhà số 214A đường Nguyễn Trãi thì mới té ngửa vợ chồng ông Lâm – bà Giang không hề bán căn nhà hay thế chấp căn nhà để vay tiền, vợ chồng ông Lâm – bà Giang cũng không phải là người gặp ông Tuấn, bà Duyên, ông Nhựt trước đây để vay tiền hay ký hợp đồng bán nhà. Các bị hại đã tố cáo vụ việc lên công an quận 1.
Khi điều tra, công an đã bắt giữ Hoàng. Riêng đối tượng Hạnh đã bỏ trốn và hiện bị công an phát lệnh truy nã.
