"Ông trùm" hàng hiệu bị truy nã quốc tế trốn thuế thế nào?

Sau khi có hàng, Tuấn đưa về Hong Kong, đóng mác hàng Trung Quốc với giá rẻ, rồi nhập cảnh vào Việt Nam để trốn thuế hàng chục tỷ đồng. Khi bị phát hiện, Tuấn bay sang nước ngoài bỏ trốn.

Sửng sốt với chiêu trốn thuế vô tiền khoáng hậu

Sống ở Mỹ nhiều năm, Trần Anh Tuấn (53 tuổi, Việt kiều Mỹ) có mối quan hệ rộng rãi trong giới kinh doanh hàng hiệu tại Mỹ và các nước châu Âu. Đặc biệt, Tuấn có vài mối quan hệ làm ăn với các hãng thời trang sở hữu các nhãn hiệu "xa xỉ" như Gucci, D&G. Trong một lần về Việt Nam du lịch, Tuấn nhận thấy nhu cầu mua sắm hàng hiệu của giới nhà giàu vô cùng lớn. Nhận thấy cơ hội làm giàu hiếm có trong đời, Tuấn liền cùng vợ tên Đặng Bạch Helen (Việt kiều Mỹ) về Việt Nam sinh sống.

Nhiều tháng ròng rã tìm hiểu môi trường kinh doanh, cùng hệ thống các quy định liên quan, Tuấn nhận ra nhiều kẽ hở của pháp luật có thể giúp mình làm ăn trong lĩnh vực kinh doanh hàng hiệu tại Việt Nam. Nhận thấy TP.HCM là mảnh đất tốt nhất để gây dựng kinh doanh, Tuấn liền đến đây làm ăn. Qua nhiều cuộc trao đổi với các đối tác làm ăn, Tuấn hiểu rằng muốn kiếm lời "tiền tỷ" trong lĩnh vực kinh doanh hàng hiệu tại Việt Nam thì phải tìm cách trốn thuế. Trong đó, cách trốn thuế tốt nhất là cách nhập hàng hiệu từ Ý về Hong Kong, đóng mác hàng Trung Quốc với giá rẻ rồi mới nhập về Việt Nam tiêu thụ.

Để thực hiện thủ đoạn làm ăn trốn thuế tinh vi của mình, bằng nhiều mối quan hệ, Tuấn thành lập công ty TNHH Gia Phát Thành (trụ sở tại đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh) và giao cho đối tượng Trương Hoàng Linh làm đại diện pháp luật. Tiếp đó, Tuấn chỉ đạo cho Phan Quốc Sơn làm hồ sơ gửi lên sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đăng ký thành lập công ty TNHH Milanovina.

Tuấn và bốn chiếc xe chở hàng bị cơ quan công an bắt giữ.

Chưa dừng lại, Tuấn tiếp tục thuê mặt bằng tại 88 Đồng Khởi (đặt tên cửa hàng là Milanovina) và 80 Đông Du (đặt tên của hàng là Gucci) làm cửa hàng kinh doanh hàng hiệu. Để điều hành hai cửa hàng này, Tuấn trực tiếp tuyển dụng các nhân viên vào làm việc phải có các kiến thức về xuất nhập khẩu. Theo đó, Tuấn chỉ đạo Võ Thị Ngọc Phượng (30 tuổi, ngụ quận 2), Lâm Phước Hải (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đứng tên đăng ký hộ kinh doanh cá thể; Dương Thị Thanh Tuyền, Đặng Thị Tú Anh chịu trách nhiệm thuê kho, làm thủ tục nhận hàng về kho tại hai cửa hàng này.

Đồng thời, Tuấn chỉ đạo cho đối tượng Lê Hoàng Đức chịu trách nhiệm tìm các công ty có tư cách pháp nhân nhập khẩu, để khai gian dối xuất xứ hàng hóa nhằm trốn thuế nhập khẩu. Khi hoàn tất các hệ thống làm ăn phi pháp của mình, Tuấn cùng vợ bay sang Ý trực tiếp làm việc với đại diện thương mại của các hãng thời trang sở hữu các nhãn hiệu "xa xỉ" như Gucci, D&G tuyển chọn mẫu mã. Ở Ý, Tuấn điện thoại chỉ đạo các nhân viên của bộ phận xuất nhập khẩu của hai cửa hàng ở quận 1 gửi thông tin gồm tên hàng, chủng loại, giá cả, số lượng, giá thành... qua email cho đại diện đặt hàng của các hãng thời trang trên.

Khi thông tin đặt hàng thành công, Tuấn chỉ đạo công ty Gia Phát Thành có nhiệm vụ thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng cho các hãng thời trang. Tại Việt Nam, công ty Gia Phát Thành liên hệ thuê một doanh nghiệp vận tải của Ý nhận hàng từ các hãng thời trang vận chuyển bằng đường hàng không từ Ý về Hong Kong. Tại đây, công ty Gia Phát Thành thuê một doanh nghiệp vận tải làm thủ tục nhận hàng, đóng vào các container. Tuấn tiếp tục chỉ đạo công ty Gia Phát Thành mở tài khoản tại ngân hàng để nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam.

Hệ thống chân rết và "âm mưu" của siêu trùm

Sau khi gắn mác hàng Trung Quốc có giá rẻ, doanh nghiệp này gửi bằng đường biển về Việt Nam. Khi hàng về đến cảng ở TP.HCM, Đức trực tiếp thuê một doanh nghiệp khác có tư cách pháp nhân làm thủ tục thông quan đưa hàng về kho. Tiếp đó, công ty Gia Phát Thành làm thủ tục mua lại lô hàng rồi bán lại cho công ty Milanovina. Chưa dừng lại, công ty Milanovina xuất bán hàng hóa cho hai cửa hàng nói trên. Từ đây, các loại hàng hiệu sẽ được bán đến tay người tiêu dùng. Do được trốn thuế nên các loại hàng hiệu này có giá rẻ hơn giá thị trường.

Hàng hiệu giá cao được Trần Tuấn Anh gắn mác Trung Quốc để trốn thuế

Với thủ đoạn trốn thuế tinh vi trên, Tuấn cùng hệ thống làm ăn của mình tại Việt Nam thực hiện nhiều phi vụ nhập khẩu hàng hiệu về Việt Nam với số lượng lớn. Tưởng rằng với sự tổ chức kỹ càng, các phi vụ nhập khẩu sẽ không bị cơ quan chức năng phát hiện. Vào thời điểm giữa tháng 11/2012, Tuấn chỉ đạo các hệ thống của mình tại Việt Nam tiến hành nhập khẩu một lô hàng hiệu về Việt Nam bằng thủ đoạn trên. Tại Việt Nam, Đức liền thuê công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Đế (trụ sở TP.HCM) đứng tên làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam.

Vào ngày 27/11/2012, lô hàng theo đường biển về cảng tại TP.HCM. Ngay sau đó, công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Đế liền làm tờ khai nhập khẩu thông quan. Toàn bộ lô hàng gồm 1.253 bộ quần áo, giày dép, ví da, thắt lưng... mang các nhãn hiệu như D&G, Gucci được bốn xe tải chở về tầng hầm khách sạn Sheraton (đường Đồng Khởi, quận 1). Tuy nhiên, khi xe vừa vào tầng hầm thì Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM ập vào bắt quả tang.

Kiểm tra lô hàng này, phòng PC46 phát hiện, váy ngắn hàng hiệu D&G, Gucci chỉ có giá 5,5 USD/cái, giày nam 3,8 USD/đôi, áo khoác nữ giá 3,7 USD/cái... Toàn bộ lô hàng này chỉ phải đóng thuế 27 triệu đồng. Tuy nhiên, Phòng PC46 xác định tổng giá trị của lô hàng trên là 16 tỷ đồng, nếu khai đúng thuế nhập cảnh thì mức thuế phải đóng là hơn 500 triệu đồng. Vào ngày 4/12/2012, phòng PC46 tiến hành khám xét hai cửa hàng Milanovina và Gucci, thu giữ thêm nhiều giày dép, túi xách, quần áo, ví da, thắt lưng... mang nhãn hiệu Gucci, D&G không có giấy tờ hợp lệ.

Chính từ đây, toàn bộ hệ thống làm ăn của Tuấn bị cơ quan công an triệt phá hoàn toàn. Hàng loạt đối tượng liên quan đã bị cơ quan công an bắt giam. Tiến hành xác minh tại chi cục Thuế quận 1 và tài khoản ngân hàng trong vài năm trở lại đây của các công ty và hộ kinh doanh cá thể do Tuấn điều hành, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch gần 25 tỷ đồng. Thống kê số thuế mà đối tượng này trốn lên đến con số hàng chục tỷ đồng. Cơ quan công an cũng xác định, từ năm 2009 đến 2012, Tuấn trực tiếp rút tiền mặt từ tài khoản của hai cửa hàng trên với số tiền gần 45 tỷ đồng.

Số tiền này được Tuấn sử dụng cho nhiều mục đích cá nhân. Trong đó, có một khoản tiền không nhỏ được Tuấn phục vụ cho việc ăn chơi của y. Trong giới kinh doanh hàng hiệu tại TP.HCM, Tuấn được biết đến với biệt danh Tuấn "hàng Ý" để ám chỉ về một "ông trùm" chuyên nhập khẩu hàng Ý về Việt Nam kinh doanh.

Nam ca sĩ sát nhân nói người tình là một con trăn nên phải giết

Dương Chí Dũng và cựu Tổng Giám đốc Vinalines lĩnh án tử hình

Tử hình Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc: Người nhà khóc ngất kêu oan