Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa cho biết đã ra cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị, cá nhân khác trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Theo đó, bị can Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, thường trú ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), nguyên Quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Còn 22 bị can khác bị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cho vay lãi nặng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Trong vụ án này, có đến 13 bị can nguyên là trưởng, phó phòng, cán bộ, nhân viên phòng giao dịch Điện Biên Phủ và Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc Vietinbank cùng Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, để chiếm đoạt tiền của các cơ quan, đơn vị, Như đã lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tự thỏa thuận lãi suất vay tiền rồi làm giả 8 con dấu của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty (Công ty TNHH đầu tư Phúc Vinh, Công ty CP đầu tư Thịnh Phát, Công ty CP TM&ĐT Hưng Yên, Công ty CP ĐT&TM An Lộc, Công ty CP Bảo hiểm toàn cầu, Công ty Đức Minh Quang, Công ty CP CK Saigonbank-Beraja), 2 ngân hàng Vietinbank và nhiều cá nhân, đơn vị khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số tiền gần 4.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, Như còn làm giả hồ sơ, làm giả 110 hợp đồng tiền gửi, làm giả nhiều hợp đồng hồ sơ mở tài khoản, hợp đồng vay tiền bằng thẻ tiết kiệm, lệnh chi…
Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã thu giữ 8 con dấu giả của các ngân hàng; kê biên, thu giữ tài sản các loại trị giá hơn 624 tỉ đồng; gần 157.000 EUR, hơn 4.600 USD và thu giữ trên 217 tỉ đồng tiền mặt; 7 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỉ; 4 xe ô tô trị giá 5 tỉ; kê biên 20 bất động sản trị giá 361 tỉ đồng… Như đã nộp 8 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Liên quan đến đối tượng Như, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, Ngân hàng ACB đã ủy thác cho 19 nhân viên gửi tổng cộng gần 719 tỉ đồng vào VietinBank (Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) với lãi suất từ 17,8%- 18,5%/năm. Tuy nhiên, số tiền này đã bị đối tượng Như chiếm đoạt toàn bộ.
Đây chỉ là một trong những lý do để cơ quan điều tra khởi tố 6 người gồm ông Nguyễn Đức Kiên - nguyên phó chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); ông Trần Xuân Giá - nguyên chủ tịch HĐQT ACB; Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang - nguyên phó chủ tịch HĐQT ACB; Lý Xuân Hải - nguyên TGĐ ACB, do có hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong 1 vụ án khác.
Được biết, theo dự kiến, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như trong quý 4/2013.
