Trước đó, sáng 29/8/2012, Ngô Văn Tống (SN 1981, quốc tịch Trung Quốc) bị Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, bắt quả tang khi đang loay hoay tháo dỡ các thiết bị sao chép trộm thông tin dữ liệu thẻ tín dụng tại máy rút tiền của Ngân hàng TMCP Đông Á ở 361 đường Trường Chinh, Hà Nội.
Sau khi khám xét tại khách sạn nơi Tống thuê, cơ quan điều tra đã thu một đầu in thẻ từ ATM, 1 pin nhỏ có dán băng dính, 11 giấy tờ kích thước khác nhau có in logo VISA, Mastercard, Card, JCB, UnionPay, cùng máy khoan, máy hàn, kéo, dũa, thanh keo nhiệt silicon…
Tại cơ quan điều tra, Tống khai mình chỉ làm theo lời người có tên Hồ Tử (quốc tịch Trung Quốc, Tống mới làm quen cách đó 1 tháng). Cũng theo Ngô Văn Tống, chính Hồ Tử đã chỉ cho Tống cách lấy tiền từ máy ATM và rủ cùng tham gia.
Theo kế hoạch, Hồ Tử mang thiết bị đọc trộm dữ liệu thẻ (thiết bị thẻ skimming, được cài đặt trên khe nhận thẻ của máy ATM), camera để ghi lại thao tác nhập mã pin, thiết bị in thẻ ATM, 20 phôi thẻ từ trắng… được mang từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Theo phân công, Hồ Tử lắp đặt thiết bị để chiếm đoạt thông tin trên các cây rút tiền, còn Tống tháo các thiết bị này đem về để đồng bọn khai thác, sử dụng làm thẻ ATM giả.
Để tránh bị xử lý, Hồ Tủ còn dặn dặn Tống, nếu bị phát hiện cứ nói rút tiền thấy thiết bị máy ATM rơi nên bấm 110 để báo cơ quan chức năng.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/8/2012, Tử và Tống nhập cảnh vào Việt Nam và thuê phòng tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Định, Hà Nội. Cả hai đã dành 3 ngày quan sát nhiều cây ATM và nhắm cây rút tiền của Ngân hàng TMCP Đông Á trên đường Trường Chinh.
Hai đối tượng này đã 2 lần thực hiện việc lắp đặt thiết bị sao trộm thông tin tài khoản. Với các thông tin dữ liệu thẻ tín dụng và mật khẩu lấy trộm được, hai đối tượng này đã chế 5 chiếc thẻ tín dụng giả nhưng số thẻ này đều bị máy ATM “nuốt”.
Quyết tâm làm đến cùng, khoảng 13h ngày 28/8/2012, Tử quay lại máy rút tiền trên đường Trường Chinh lắp đặt thiết bị để chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng. Sáng hôm sau, Tống ra tháo thiết bị đem về làm thẻ giả thì bị bắt quả tang. Khi biết Tống bị bắt, Hồ Tử đã bỏ trốn mang theo máy tính cá nhân trong đó chương trình phần mềm chạy thiết bị Skimming.
Qua xác minh, cùng ngày nhập cảnh vào Việt Nam với Tống còn 9 người quốc tịch Trung Quốc nhưng không có ai tên Hồ Tử như Tống khai nên chỉ có mình Tống bị xử lý. Tháng 5/2013, TAND TP Hà Nội đã từng trả hồ sơ vụ án này để làm rõ thêm phần liên quan đến nguyên đơn dân sự. Cơ quan tố tụng xác định, phía ngân hàng chưa bị thiệt hại gì.
Hôm nay, tại phiên toà, sau khi nghe lời khai của bị cáo cũng như tài liệu, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Văn Tống 30 tháng tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.
