Cụ thể, bị cáo trong vụ án này là Phạm Thị Phúc (SN 1957, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nguyên là một giảng viên ở một Học viện tại Hà Nội) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6/2011 đến tháng 4/2012, mặc dù không sở hữu nhà đất, căn hộ chung cư và không có chức năng nhiệm vụ về việc mau bán nhà, đất ở Khu đô thị mới Việt Hưng – Long Biên (thuộc dự án Giãn dân phố cổ) nhưng Phúc đã đưa ra các thông tin trên để lừa người khác.
Tin tưởng Phúc có khả năng mua nhà tại dự án này, bà Nguyễn Thị Hải và bà Lê Thị Thu (cùng ở Hà Nội) đã tin tưởng Phúc có khả năng mua nhà giao tiền đặt cọc mua đất cho Phúc. Phúc đã chiếm đoạt số tiền 1,95 tỷ đồng của bà Hải, 29.300 USD tương đương 600 triệu đồng của bà Thu. Hiện, Phúc đã trả cho bà Hải 1 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 950 triệu đồng của người này.
Tháng 7/2013, mặc dù không có chức năng nhiệm vụ trong việc mua bán kinh doanh vé máy bay và không có khả năng mua bán vé máy bay giá rẻ với số lượng lớn nhưng Phúc đã đưa ra các thông tin gian dối để bà Nguyễn Thị Thanh H. tin tưởng Phúc có khả năng đầu tư kinh doanh vé máy bay giá rẻ. Mục đích của Phúc là chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng của bà H giao cho Phúc để đầu tư mua vé máy bay giá rẻ. Theo cơ quan điều tra, Phúc đã trả cho bà H. 30 triệu đồng.
Trước đó, năm 2011, do cần tiền đầu tư vào bất động sản, Phúc còn hỏi mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Phạm Xuân H. (bạn của con trai Phúc) thế chấp vay 1 tỷ đồng. Khi không có tiền chuộc sổ đỏ, Phúc tiếp tục hỏi vay 280 triệu đồng của người khác.
Có được khoản tiền này trong tay, Phúc đã dùng vào việc tiêu xài cá nhân. Theo hồ sơ vụ án, tổng số tiền Phúc lừa đảo của các bị hại là khoảng 4,5 tỷ đồng nhưng mới khắc phục được hơn 1 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thị Phúc 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
