Ngày 14-6, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên toàxét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (SN 1970, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim Liên, TP.Vinh, Nghệ An) và Hồ Thị Năng (SN 1972, ngụ xã Nghi Phú, TP Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng và hồ sơ, Thuỷ vốn làm nghề kinh doanh tự do. Năm 2009 Thủy thành lập Công ty TNHH Thủy Chung (TP) kinh doanh văn phòng phẩm. Một năm sau đó, Thủy đổi tên công ty thành Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên do Thuỷ làm Tổng giám đốc. Thuỷ kê khống vốn điều lệ lên 180 tỉ đồng.
Hai đối tượng Thủy Và Năng tại phiên tòa.
Thuỷ tiếp xúc và đàm phán với Công ty Hồng Thái Sít (Nghệ An) trong việc triển khai thực hiện, hoàn thành dự án Khu liên hợp kinh tế thương mại cao cấp tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Thuỷ bảo Năng nghỉ việc bán thịt lợn ở chợ để đi làm dự án, kinh doanh cùng Thuỷ.
UBND tỉnh Nghệ An xét thấy Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên không đủ năng lực tài chính nên đã chấm dứt việc Công ty Kim Liên nghiên cứu đầu tư dự án Khu liên hợp kinh tế thương mại cao cấp tại thị xã Cửa Lò.
Thế nhưng, với chiêu bài đang đẩy nhanh dự án tại thị xã Cửa Lò, Thuỷ ngầm huy động, ký hợp đồng góp vốn với lãi suất cao, mục đích là lừa đảo. Để lấy lòng tin, Thuỷ bảo Năng đưa khách hàng đến các mảnh đất “vàng” và khu đất biệt thự của người khác để lừa bán với giá ưu đãi để chiếm đoạt tiền.
Bằng các chiêu trên, Thuỷ đã lừa chiếm đoạt của hơn 10 người với số tiền hơn 73 tỷ đồng (trong đó một người bị Thuỷ chiếm đoạt 30 tỷ đồng). Năng giúp Thuỷ lừa chiếm đoạt của người dân hơn một tỷ đồng. Đến tháng 6-2011, Thuỷ và Năng bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến ngày 18-2-2012, Thuỷ và Năng bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế chức vụ (PC 46), Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi cả hai đang lẩn trốn trong nhà nghỉ ở Bắc Giang.
Tại Phiên toà, Thuỷ và Năng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt. Thuỷ cũng cho biết: “Khi nào bị cáo ra tù sẽ đi làm kiếm tiền trả lại cho những người bị hại”.
Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Thuỷ án tù chung thân và phạt Năng 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toà cũng tuyên buộc bị cáo Thuỷ và Năng phải trả lại cho bị hại số tiền hơn 73 tỷ đồng.
